第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出， 本次会议于2024年8月21日下午14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号 楼213会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会 议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了 ...

附件： 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽万邦医药科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-029 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年8月9日以通讯方式发出， 本次会议于2024年8月21日下午15:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号 楼213会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医 药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-032 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日(星期一)14:30-15:00。 二、本次会议审议情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-030 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度业务总收入： ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-031 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日 附件： 非独立董事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孟广东先生的辞任不会导致公 司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。孟广东先 生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 孟广东先生的原定任期为 2022 年 8 月 22 日至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，孟广东先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 186,440 股。孟广东先生辞职后将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-027 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陶春蕾、主管会计工作负责人刘妹及会计机构负责人(会计主 管人员)俞婉婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-025 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，2024 年 6 月 7 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有 资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，根据公司 流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司增加不 超过 2 亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资 金额度增加至 4.5 亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资 金）不超过人民币 5.5 亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存 放，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限 为自股东大 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-024 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股 本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）， 合计派发现金红利人民币 33,333,333.50 元（含税），不送红股，不以资本公积 转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。分配预案公 布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红总额不变"的原 则对分配比例进行调整。 2、自上述利润分配预案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致 ...