Meeting Overview - The shareholder meeting of Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. was held on August 21, 2025, with a total share capital of 66,261,767 shares, and 62.8712% of shares represented at the meeting [1][2] Voting Participation - A total of 4 shareholders participated in the on-site voting, representing 41,493,950 shares, which is 62.7493% of the voting shares [2] - 59 small shareholders participated through online voting, representing 165,600 shares, which is 0.2499% of the voting shares [2] Resolutions Passed - The proposal to amend the company's articles of association was approved with 99.7312% of the votes in favor, totaling 41,547,550 shares [3][4] - The proposal to revise and establish certain governance systems was also approved with 99.7369% of the votes in favor, totaling 41,549,950 shares [5][6] - The proposal to renew the audit firm for the year 2025 was approved with 99.7360% of the votes in favor, totaling 41,549,550 shares [7] Board Elections - The election of the third board of directors was conducted using cumulative voting, with 41,501,458 votes in favor, representing 99.6205% of the valid votes [8][9] - The election results for non-independent directors included Ms. Tao Chunlei and Mr. Xu Xinluo, both receiving over half of the votes [8][9] - The election results for independent directors included Mr. Zhang Hongbin and Ms. Zhuo Min, both also receiving over half of the votes [9][10] Legal Opinion - The legal opinion provided by Anhui Chengyi Law Firm confirmed that the meeting's procedures, attendance, and voting processes complied with legal and regulatory requirements [10]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality of the procedures and results of Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.'s second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][4][6]. Group 1: Meeting Procedures - The second board meeting of the company on August 4, 2025, resolved to convene the extraordinary general meeting and published the notice detailing the time, location, and agenda [2]. - The meeting was conducted through a combination of on-site and online voting, with specific time slots for network voting provided [3]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Ms. Tao Chunlei, and all procedural aspects were found to be consistent with the published notice [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 63 shareholders attended the meeting, representing 41,659,550 shares, which accounted for 62.8712% of the total voting shares [4]. - The qualifications of the attendees and the convenor were verified and deemed compliant with the Company Law and relevant regulations [4][5]. Group 3: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through both on-site and online methods, with results being counted and announced immediately [5]. - The proposal to amend the company's articles of association received 41,547,550 votes in favor, representing 99.7312% of the valid votes [5][6]. - Other proposals, including the appointment of the auditing firm and the election of the board of directors, also passed with similar overwhelming support [6][7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, and voting procedures, were in accordance with legal requirements, rendering the results valid [8].

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-047 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》， 选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员，与 2025 年 8 月 4 日召开的 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会换届选举工 作已完成，并聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 序号 姓名 职务 1 陶春蕾 董事长 2 许新珞 董事 3 宋欣 职工代 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第00197号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（ ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-045 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 1 号楼公司 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 21 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 5、会议主持人： ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-046 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届 董事会第一次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 2 楼会议室以现场会议方式召开。 经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议由全体董事共同推举陶春蕾女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《安徽万邦医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长，任 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-044 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月21日 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。现将本次会议的有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-044 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。现将本次会议的有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日9:15-9: ...

Group 1 - The stock price of Wanbang Medical is reported at 45.87 yuan, down by 1.23 yuan, a decrease of 2.61% from the previous trading day [1] - The stock reached a high of 47.28 yuan and a low of 45.75 yuan during the trading session, with a trading volume of 16,850 hands and a transaction amount of 0.78 billion yuan [1] - Wanbang Medical operates in the healthcare services sector, with business areas including innovative drugs and weight loss medications, and holds specialized qualifications [1] Group 2 - The current total market capitalization of Wanbang Medical is 30.58 billion yuan, with a circulating market value of 10.29 billion yuan [1] - On August 14, the net inflow of main funds was 1.6057 million yuan, accounting for 0.16% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the cumulative net outflow of main funds was 8.1592 million yuan, representing 0.79% of the circulating market value [1]

（文章来源：每日经济新闻） 辰奕智能8月13日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于2025年8月13日在公司总部会议室以 现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件。 ...