容诚专字[2025]230Z0831 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0831 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称万邦医药）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z1023 号的无保留意见审 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-018 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易的议案》，关联 董事陶春蕾女士及许新珞先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人， 侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。 三、关联人介绍和关联关系 许新珞，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床监查员，2021年11月至2024年6月担任 （二）2025年度预计关联交易类别和金额 结合公 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-019 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自2024年1月1日起 施行。 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）， 规定了"关于流动负债与 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医药 科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所《 特殊普通合 伙） 以下简称《 容诚"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-021 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股 （A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。应募集资金总额为人民 币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25 万元后，实际募 集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2023]230Z0231 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前， 截至 2023 年 9 月 20 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,974.85 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医 药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2024 年度在任独立董事尹宗成先生、 姜宝红女士提交的 2024 年度独立董事独立性自查表》进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事尹宗成先生、姜宝红女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0830 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0830 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和《监事会议 事规则》等规章的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监 督职责，对公司的经营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进 行了全面的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序均 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议的主要情况如 下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 04 | 月 | 18 | 五、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》； | | | | | | | | 审议并表决通过了以下议案： 一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 二、《关于 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-016 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合安徽万邦医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2025年4月18日召开的第二届董事会第 十七次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于 公司监事2025年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 ...