安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《万邦医药 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定 ...

关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为安徽万 邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药2024年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254 号）同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费 用 10,703.25 万元后，实际募集 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1022 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为万邦医药容诚审字[2025]230Z1022 号审计报告之签字盖章 页。） 内部控制具有固有局 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，对万邦医药2025年度关联交易情况进行了专 项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司 关联自然人，侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。 （二）2025年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2025年度该关联交易额度为50万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职，于2024年6月辞去公司职务， 2024年度领取薪酬132,541.67元，实际 ...

审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-101 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z1023 号 安徽万 ...

| 现场检查手段： | | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）查阅公司内部控制相关制度及三会会议资料； | | | | | （2）查阅公司与控股股东及其他关联方的关联交易情况，包括交易事 | | | | | 项、交易金额、决策程序、表决资料等。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占 | √ | | | | 用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 | | | √ | | 形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药2024年度内部控制自我评价报告 进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。 ...

关于安徽万邦医药科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及万邦医 药的实际情况，对万邦医药进行了2024年度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 时间：2025年4月9日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部管理 人员等相关人员通过线上及线下相结合的方式参加培训。 二、培训内容 本次培训中，民生证券培训小组通过课件展示、现场讲解及线上同步的 形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训： 1、持续督导重点事项解读，重点提醒财务资助、对外担保、关联交易等事项 审议及披露标准； 2、部分违规案例介绍； 3、证监会及交易所部分新规要点讲解。 三、培训成果 民生证券股份有限公司 ...

本人尹宗成，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独立董 事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度， 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 一、基本情况 尹宗成，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、注册会计师。2013 年 1 月至今担任安徽农业大学教授，2015 年 12 月至 2022 ...