Core Viewpoint - Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. held its 19th meeting of the second board of directors, where several key resolutions were passed regarding the revision of the company's articles of association and governance structures, as well as the nomination of candidates for the third board of directors [1][2][3][4][5]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was convened on August 4, 2025, with all six directors present, complying with relevant laws and the company's articles of association [1]. - The meeting's agenda included the revision of the company's articles of association to enhance governance and internal control [1][2]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal to revise the articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for a vote requiring a two-thirds majority [2]. - A series of governance system revisions were also approved, all requiring shareholder approval [2][3]. - The board nominated two candidates, Tao Chunlei and Xu Xinluo, for the third board of directors, with the term starting upon shareholder approval [3][4]. - Two independent director candidates, Zhang Hongbin and Zhuo Min, were nominated for the third board, pending review by the Shenzhen Stock Exchange [4]. - The board agreed to reappoint Rongcheng Accounting Firm for the 2025 financial audit, subject to shareholder approval [5]. - A second extraordinary shareholders' meeting is scheduled for August 21, 2025, to discuss the approved proposals [5].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，万邦医药发布公告称，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，万邦医药发布公告称，公司于2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 ...

证券日报网讯8月5日晚间，万邦医药（301520）发布公告称，同意选举宋欣先生为公司第三届董事会职 工代表董事。 ...

截至发稿，万邦医药市值为32亿元。 每经AI快讯，万邦医药（SZ 301520，收盘价：48.51元）8月5日晚间发布公告称，公司第二届第十九次 董事会会议于2025年8月4日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召 开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，万邦医药的营业收入构成为：CRO行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——理想i8和乘龙卡车对撞测试，由中国汽研"操刀"！权威机构如何确保权威， 测试要不要公证？业内人士解读 （记者 胡玲） ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制定本规则 。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 公司法》第四十九条规定的应当召开临时 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）向董事会建议聘任董事、高级管理人员并提名候选人； （二）向董事会提议解聘董事、高级管理人员； （三）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第一条 为完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名选任流程，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文 件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本工作细则。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划方案，激励对象获授权益、 行使权益条件成就的具体标准； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的方案； 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要行使法律、行政法规、规范性 法律文件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 ...