广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00686 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） _ 您可使用手机"扫一扫" _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏2 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00686 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制有效性的自我评价意见进行了鉴证。多浦乐管理层的责 任是按照《企业内部控制基本规范》及其他规定的要求,建立健全内部控制,使之有效运行, 并对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在 实施鉴证工作的基础上对多浦乐与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证多浦乐关于与财务报表相关 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2024)01479 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏2 审计报告 天衡审字(2024) 01479 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,多浦乐财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 多浦乐 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于多浦乐,并履行了职业道德方面的其他 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等要求，并结合广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事聂有传先生、邓沫女士、安宁女士出具的《独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会认为：报告期内，独立董事 对公司各重大事项做出独立客观判断，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合上述法律法规、制度及《公司章程》等关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-007 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为 77,807,181.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 262,740,680.08 元，合并报表累计未分 配利润为人民币 264,974,750.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度 可供股东分配的利润为 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-013 广州多浦乐电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无须提交董事会、 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二） ...

各位股东及股东代表： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司召开了董事会 6 次，股东大会 2 次。本人出席 了上述所有董事会和股东大会会议，公司的董事会、股东大会召开符 合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人在实地考察公司经营管理的基础上均作出了独立 判断，对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况 发生。 （二）发表独立意见情况 一、本人基本情况 本人邓沫，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于上海财经大学，获得经济学学士学位。曾任职于广州诚安信 咨询有限公司等，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州 分所负责人。2019 年 9 月起兼任 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于公司最近三年财务报告的议案》； | | | | | | | 2.《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表的 | | | | | | | 议案》； | | | 第二届监 | 2023 | 年 | 2 | 3.《关于审议公司最近三年税收缴纳及税收优惠情 | | 1 | 事会第三 | | | | 况的说明的议案》； | | | | 月 27 | 日 | | | | | 次会议 | | | | 4.《关于审议公司最近三年申报财务报表与原始财 | | | | | | | 务报表差异情况说明的议案》； | | | | | | | 5.《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》。 | | | | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | 第二届监 | | | | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东： 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度等， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-006 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会 主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：301 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）任独 立董事一职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认 真完成。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职于广东君信 律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京 大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2、本人在公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议上 对《关于 2022 年度高管考核及 2023 年度高管薪酬事项的议案》《关于 20 ...