证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-013 芜湖福赛科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 84,147,426.55 元，其中母公司实现净利润 101,560,163.56 元；根据《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余 公积 10,156,016.36 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 261,692,295.35 元，母公司累计未分配利润为 234,925,264.19 元，资本公 积余额为 841,924,158.17 元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 234,925,264.19 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 950,243,055.75 | 693,315,651.64 | 37.06% | | 属于上市公司股东的净利润（元） | 84,147,426.55 | 90,767,171.76 | -7.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 75,035,819.79 | 81,007,852.76 | -7.37% | | 损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,915,389.03 | 146016847.74 | -17.88% | | 基本每股收益（元/股） | 1.22 | 1. ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-009 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 9 日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，杨宏亮、程锦、傅仁辉、骆美 化、马胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为： ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-023 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将本次 股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 21 日 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 9 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-010 芜湖福赛科技股份有限公司 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理确保营运效果和效率、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整具可靠性、实时性、透明性及合法合规，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 183,465.11 万元，同比增长 98.09% ；归属 于上市公司股东的所有者权益为 122,768.75 万元，同比增长 174.3%。 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开十次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马胜辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均列席参会。 2.出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下： （一）基本情况 马胜辉，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任瑞士苏黎世大学经济管理学院 ...