芜湖福赛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作 并召集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第一章 总则 第一条 为了建立健全芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进 公司健康稳定发展，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，包括公司 与子公司之间以及子公司之间的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，公司 内部部门以及下属子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经董事会或 股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强芜湖福 赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（下称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《芜湖福赛科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的 相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 第三条 投资者关系管理的目的： （一） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-033 2024 年 8 月 29 日 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文波、主管会计工作负责人潘玉惠及会计机构负责人(会计 主管人员)董倩倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请 广大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 芜湖福赛科技 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《芜湖福赛 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东会负责，负责对公司财务进 行检查、对董事会及其成员以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 （二） 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-039 芜湖福赛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 及新增和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商 变更登记的议案》、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟对《芜湖福赛科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事会 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-038 芜湖福赛科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 价格上限。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 38.00 元/股，回购金额下限人民币 3,000.00 万元测算，预计回购股份数量约为 789,474 股，占公司当前总股本的 0.93%；按照回购股份价格上限人民币 38.00 元/股，回购 金额上限人民币 5,000.00 万元测算，预计回购股份数量约为 1,315,789 股，占公司 当前总股本的 1.55%。 5、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 6、回购股份的方式及资金来源：拟使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份。 7、回购用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如在 股份 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公室印章。 （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 提案内容应当属于《 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,209,303股，每股发行价 36.60元，募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币691,229,701.06元。上 述募集资金已于2023年9月4日划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2023年9月4日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已对募集资金实行 专户存储制度，并与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会指定的募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）内。 二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司使用部分闲置募集 ...