证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-040 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-034 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。公司董事会已于 2024 年 8 月 18 日向公司董事、监事、高级管理人员发出 了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 芜湖福赛科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间的关联交易公允性，使公司的关联交易符合公平、 公开、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 关联交易和关联人 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信 息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《芜湖福赛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应 当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应该过半数，且委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不 得与公司存在任 ...

附件： 芜湖福赛科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：芜湖福赛科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资金余 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计 | 2024年末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | 息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-035 芜湖福赛科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由 3 名董事组成，其中应至少包含一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第九条 战略委员会行使下列职权： （一） 组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投 资项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《芜湖福赛科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 第二条 公司系芜湖福赛科技有限公司依法整体变更方式设立，并在芜湖市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91340207793599980B。 第三条 公司于 2023 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 21,209,303 股，于 2023 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回 ...