第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-010 芜湖福赛科技股份有限公司 公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书 转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 一、募集资金基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室一 通过现场召开方式。监事会已于 2023 年 9 月 20 日采取直接送达或发送电子邮件 方式通知了各位监事。会议由监事会主席辛志红先生召集并主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。 二、 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-011 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第 二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后， 使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）方式先行支付部分募投项目款项， 并定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视 同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价 36.60元，募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福赛科技拟使用自有 资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行 了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价36.60 元，募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除发行费用人民币85, ...

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-009 经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室一 通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 20 日采取直接送达或 发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》 公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书 转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-001 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室一 通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 6 日采取直接送达或 发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案： 1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》 公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金， 其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在 票据到期后再 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福赛科 技使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行 了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262 号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董 | 事 会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

芜湖福赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资者关系 管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公 司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《芜湖 福赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用芜湖福赛科技股份有限公司 (以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第四条 公司应防止控股股 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-005 芜湖福赛科技股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每 股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人 民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 9 月 4 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据 ...