深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 本人曾在深圳大学任职教授，现任深圳技术大学教授、院长顾问；曾在石油 部鄂豫湘赣石油机械制造公司、江汉石油管理局钻头厂、江汉石油管理局附属企 业总公司等任职助理工程师、工程师及经理； 本人曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，深圳市文康大数据 科技有限公司执行董事兼总经理。现任技大智控（深圳）科技合伙企业（有限合 伙）合伙人、希龙科技（深圳）有限公司董事和公司独立董事。 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 1 | 实际结余募集资金 | F | 23,770.64 | | --- | --- | --- | | 差异 | G=E-F | | 注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中 信建投证券采用余额包 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 <2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议通过后实施，公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 5,600.00 万股， 以此计算，共计转增 2,240.00 万股，转增后公司股本变更为 7,840.00 万股，具 体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成 后，公司总股本变更为 7,840.00 万股，注册资本变更为人民币 7,840.00 万元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-013 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，认真履行 公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较 为快速增长。报告期内重要事件概览： （3）研发技术 公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿 市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提 供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提 升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利 近 20 项，荣获 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于拟开展套期保值业务的可行性分析报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟开展套期保值业务的议 案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公 司套期保值业务管理制度》（以下简称"《套期保值业务管理制度》"） 等法律 法规的规定开展套期保值业务。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于套期保值业务额度预计的公告》 （公告编号：2025-016）。 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1） 外汇套期保值业务：公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿人 民币或等值外币（美元、欧元等），外汇套期保值品种包括但 ...

| 编制单位,深圳市移鼎达新材料服务有限公司之 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 (个含利息) | 2024年度占用 资金的利息 (如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 11 计 | | ー | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 发布《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》及公司经营情况，公司将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15 时在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理杨凤凯、董事兼董事会 秘书刘亚琴、财务负责人肖睿、独立董事谭小平、独立董事卢少平、独立董事邢 燕龙、保荐代表人艾立伟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...