特别提示： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）系根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业 会计准则解释第 18 号》规定进行会计政策变更，本次变更无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及以前年度的追溯调整。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-018 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号和解释 18 号。 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,000 万股，发行价 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定及实际情况，公司拟对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程》（下文称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。具体修订情 况如下： | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,840 | | | 5,600 万元 | | 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 5,600 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 7,840 万股， | | | 股，均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 除上表列示的修订内容外，《公司章程》还修改了签署日期，原《公司章程》 其他内容不变。本次修订内容尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-009 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "内部控制自我评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 1 | 实际结余募集资金 | F | 23,770.64 | | --- | --- | --- | | 差异 | G=E-F | | 注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中 信建投证券采用余额包 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和 2024 年 5 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 、证券交易所规则和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 本人曾在深圳大学任职教授，现任深圳技术大学教授、院长顾问；曾在石油 部鄂豫湘赣石油机械制造公司、江汉石油管理局钻头厂、江汉石油管理局附属企 业总公司等任职助理工程师、工程师及经理； 本人曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，深圳市文康大数据 科技有限公司执行董事兼总经理。现任技大智控（深圳）科技合伙企业（有限合 伙）合伙人、希龙科技（深圳）有限公司董事和公司独立董事。 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...