深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250522 | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 银河基金、泰康基金、浙商证券、中信建投证券、山西证券 | | | | 人员姓名 | 共计 6 人 | | | | | 2025 年 5 月 日 13:30-14:50 | | 22 | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日 15:00-16:00 | | | | | 年 月 日 2025 5 22 16:00-16:40 | | | | 地点 | 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 | 栋骏鼎达公司 | | | | 三楼会议室通过通讯方式进行交流 | | | | 上市公司接待人 | 财务负责人 肖睿 | | | | 员姓名 | 董事、董事会秘书 刘亚琴 | | | | | 证券事务专员 肖荣贵 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-023 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况 （1）以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 5,600.00 万股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金股利 6 元（含税），合计派发现金红利 3,360.00 万元（含税）， 剩余未分配利润转结至下一年度。 （2）以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 5,600.00 万股，以此计算，共计转增 2,240.00 万股，转增后公司股本变更为 7,840.00 万股， 具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。 （3）不送红股。 若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时 股权登记日的总股 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-023 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况 1、本公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为： （1）以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 5,600.00 万股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金股利 6 元（含税），合计派发现金红利 3,360.00 万元（含税）， 剩余未分配利润转结至下一年度。 （2）以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 5,600.00 万股，以此计算，共计转增 2,240.00 万股，转增后公司股本变更为 7,840.00 万股， 具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-022 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），本公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,000 万股，发行价每股人民币 55.82 元，共计募集资金 55,820.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,823.80 万元（实际不含税承销及保荐费 为 5,023.80 万元，其中前期已预付 200 万元）后的募集资金为 50,996.20 万元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,389.52 万元和先期支付 的中信建投证券股份有限公 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：骏鼎达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：艾立伟 | 联系电话：020-81286902 | | 保荐代表人姓名：温杰 | 联系电话：020-38381288 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 次 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-021 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会通知于 2025 年 4 月 22 日以公 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 NA COMMERCIAL LAW FIRM 广东华商律师事务所 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 21-26/F,HKCTS Tower,No.4011,ShenNan Road,ShenZhen,PRC. 电话(Tel): 0086-755-83025555. 传真(Fax): 0086-755-83025068 网址 http://www.huashanglawyer.com 邮政编码(P.C.): 518048 广东华商律师事务所 2、本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则. 对公司本次 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市骏鼎达新材料股份有 限公司(以下简称"骏鼎达") 委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-020 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%整数倍的公告 股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方深 圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2025-003），公司股东深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红土智能"）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"） 分别持有公司股份 2,916,663 股、583,334 股，占公司总股本的 5.21%、1.04%， 前述股东合计持有公司股份 3,499,997 股，占公司总股本的 6.25%。其计划自减 持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持 公司股份不超过 730,000 股（占公司总股 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 拓储能行业市场，成功推出消防柜用排气阀、超充线束用液 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 冷管等新产品，为储能领域市场拓展和客户资源积累奠定坚 | | | | | 实基础；针对商用车领域客户需求，定制开发水箱保温材料， | | | | | 该产品已获得知名商用车客户认可并实现订单转化。尽管报 | | | | | 告期内新兴领域客户及新开发产品尚未对公司营业收入形 | | | | | 成重大影响，但有效拓展了产品应用场景，为公司长远发展 | | | | | 注入新动能。 | | | | | 问题 23：公司研发项目都是基于市场需求导向吗？主要的 | | | | | 研发方向有哪些？ | | | | | 答：公司专注于高分子改性保护材料的设计、研发、生产和 | | | | | 销售，主要产品涵盖功能性保护套管等，这些产品广泛应用 | | | | | 于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多个领域。公司 | | | | | 深耕主营业务，为持续提升企业技术竞争力，会持续对已有 | | | | | 产品进行改进、创新与拓展 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250429 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □媒体采访  | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参加2024年度及2025年第一季度业绩说明会的投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2025 4 29 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、骏鼎达 董事长兼总经理 杨凤凯 | | 员姓名 | 2、独立董事 谭小平 | | | 3、独立董事 卢少平 | | | 4、独立董事 邢燕龙 | | | 5、保荐代表人 艾立伟 | | | 6、骏鼎达 董事兼董事会秘书 刘亚琴 | | | 7、骏鼎达 财务负责人 肖睿 | | | 8、骏鼎达 证券事务专员 肖荣贵 投资者提出的问题及 ...