财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风 险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并 接受公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体 系中各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的 职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 交易原则及规定 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第一条 为规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断暂缓或豁 免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕知情 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 2、控股子公司，是指公司直接或间接持股比例50%以上但未达到100%，或 未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公司持股比例未达到50% 且不具备实际控制权的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，通过向子公司委派董事、监事、 经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督 和相关服务的义务。公司委派至各子公司的董事、监事、经营管理人员对本制 度的有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司各级子公司。子公司可根据自身经营特点和环 境条件，制定其内部控制制度。 第五条 公司各职能部门根据《公司章程》及相关管理制度，对子公司的 组织结构、财务、经营与投资决策、重大决策事项、内部审计、法务、人力资 源等进行指导及监督。 第一条 为加强对深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整 体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解 公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。不存在影响独立董事 独立性的情况。现将 2024 年度内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会和第四届董事会均由9名董事组成，其中3名为独立董事， 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第三届董事会和第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 19 日 报告期内，公司独立董事谭小平女士、卢少平先生、邢燕龙先生均能够胜任 独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》《深圳市骏鼎达新材料 股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 发布《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》及公司经营情况，公司将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15 时在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理杨凤凯、董事兼董事会 秘书刘亚琴、财务负责人肖睿、独立董事谭小平、独立董事卢少平、独立董事邢 燕龙、保荐代表人艾立伟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 <2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议通过后实施，公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 5,600.00 万股， 以此计算，共计转增 2,240.00 万股，转增后公司股本变更为 7,840.00 万股，具 体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成 后，公司总股本变更为 7,840.00 万股，注册资本变更为人民币 7,840.00 万元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-013 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记 ...

| 编制单位,深圳市移鼎达新材料服务有限公司之 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 (个含利息) | 2024年度占用 资金的利息 (如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 11 计 | | ー | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其 ...

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第九 | 2024/3/28 | 1、议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集 | | | | | 资金余额以协定存款方式存放的议案》 | | | 次会议 | | 2、议案 2《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 | | | | | 的议案》 1、议案 1《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案》 | | | | | 2、议案 2《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 3、议案 3《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、议案 4《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 | | | | | 案>的议案》 | | | | | 5、议案 5《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 6、议案 6《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届监事会第十 | | 7、议案 7《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 | | 2 | 次会议 | 2 ...