证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-031 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市骏鼎达新材料 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修订，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳市骏鼎达新材料股份有限公 | 第一条 为维护深圳 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-033 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,406.68 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,063.07 | | | 利息收入净额 | B2 | 427.03 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,787.94 | | | 利息收入净额 | C2 | 143.41 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 28,851.01 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 570.45 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 20,126.11 | | 实际结余募集资金 | | F | 20,126.11 | | 差异 | | G=E-F | | 注：截至期初累计发生额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，本报告中 如表中各分项之和与 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-029 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币 55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.68 万元。 上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和 ...

2025年6月30日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨凤凯 主管会计工作的负责人：肖睿 会计机构负责人：陈莉 | | | | | 2025年6月30日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

本次申请增加综合业务授信额度自董事会审议通过之日起至 2025 年年度董 事会召开之日，授信额度在有效期限内可循环使用。为便于公司向银行申请授信 额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额 度内的所有文件，包括但不限于：授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、 融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银 行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现公司经营规划，结合业务发展的需求，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年预计向银行申请综合 授信额度的议案》，拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，增加后，公司 2025 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过 人民币 2 亿元变更为不超过人民币 4 亿元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-032 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15-9:2 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。其中黄莉、 周明以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席黄劲娣女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-035 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》 1．审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-034 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、 彭俊杰、谭小平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、 高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予 以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

格隆汇8月7日丨骏鼎达(301538.SZ)在互动平台表示，公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研 发、生产与销售，核心产品包括功能性保护套管和单丝等，目前主要应用领域覆盖汽车、工程机械、通 讯电子、轨道交通等。公司已掌握材料改性配方核心技术与自主开发能力，将持续深耕高分子改性保护 材料的研发与应用拓展，并密切关注行业技术发展动态，积极进行新兴领域的技术储备。 ...