广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 电话：（0755）83025555 传真：（0755）83025058 2025年11月 | 第一节引言及声明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 释义 5 | | | | 第 二 节 文 | 正 | 7 | | 一、 | | 公司实行本次激励计划的主体资格 7 | | 二、 | | 本次激励计划主要内容的合法合规性 9 | | 三、 | | 本次激励计划涉及的法定程序 22 | | 四、 | | 本次激励计划激励对象的确定 24 | | 五、 | | 本次激励计划涉及的信息披露义务 25 | | 六、 | | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 25 | | 七、 | | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 25 | | 八、 | | 关联董事回避表决情况 26 | | 结论意见 26 | | 九、 | 广东华商律师事务所 法律意见书 第一节引言及声明 致：深圳市骏鼎达新 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含子公司 及分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举 或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司存在劳动 关系或聘用关系。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和实施对激励对象的考 核工作。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证2025年限制性 股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行， 进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住 公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，充分调动公司核心团 队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-044 提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名 唐志峰 为深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-045 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名 沈小平 为深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-043 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收 到公司独立董事卢少平先生和邢燕龙先生的书面辞职报告，卢少平先生和邢燕龙 先生自 2020 年 01 月 10 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规 定，卢少平先生和邢燕龙先生分别申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会 各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，卢少平先生和邢燕龙先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。 2、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三 分之一，卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将在公 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-047 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈小平 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-046 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐志峰 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-048 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 12 月 05 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-042 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 07 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事杨凤凯、杨波、彭俊杰、谭小平、卢少平、邢燕龙以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 与留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，充分调动公司 核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company [2][9]. Core Views - The company achieved a revenue of 728 million yuan in the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 23.43%. The net profit attributable to the parent company was 137 million yuan, up 18.82% year-on-year [4]. - The gross margin for the third quarter was 39.13%, an increase of 1.00 percentage points year-on-year, while the net margin was 17.11%, up 1.58 percentage points year-on-year [4]. - The company is expanding its domestic market presence with the completion of the Dongguan project and the opening of a subsidiary in Shandong, which will enhance its regional business network [4]. - The company is increasing its investment in overseas markets, including a planned investment of 4 million USD in its subsidiary in Mexico, and is also looking to establish a presence in Morocco and Vietnam [5]. - The company is actively developing in emerging fields such as humanoid robots, low-altitude economy, photovoltaic, wind power, energy storage, and healthcare, with significant progress in humanoid robot products [6]. Financial Performance - The company forecasts revenues of 1.055 billion yuan, 1.285 billion yuan, and 1.539 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with year-on-year growth rates of 22.0%, 21.8%, and 19.7% [7][11]. - The net profit is projected to be 214 million yuan, 273 million yuan, and 336 million yuan for the same years, with corresponding growth rates of 21.4%, 27.8%, and 23.0% [11][12]. - The diluted earnings per share (EPS) are expected to be 2.73 yuan, 3.48 yuan, and 4.28 yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [11][12].