湖南崇德科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职 权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南 崇德科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） ...

及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金 11,108.97 万元置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出 具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，该事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时 间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。具体内容如 下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股 ...

湖南崇德科技股份有限公司 章程 2023年10月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-008 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会同意：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定， 并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项。 具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 1 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 经审议， ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司拟使 用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-016 湖南崇德科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资 者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 2日（星期四） 14:00-17:00。届 时公司董事会秘书、证券事务代表将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

湖南崇德科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免在投资者关系活动中做出发 布或者泄露未公开重大 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-009 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 拟使用不超过 70,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费 用 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司拟使 用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了 核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元 ...