证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-013 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换议案》，公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的意见，保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具 了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体内容如下： 2、款项支付及台账管理：具体支付时，由经办部门提交付款申请，财务部 门根据审批后的付款申请单办理相应的商业汇票（或背书转让）、云信、建行融 信等支付手续，并建立对应台账，按月汇总使用商业汇票（或背书转让）、云信、 建行融信等支付资金明细表，同时报送保荐机构和保荐代表人进行备案。 一、本 ...

湖南崇德科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 《湖南崇德科技股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向深交所申请，由公司自行审慎判断，并 接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （三）董事、监事或者高级管理人员已知悉该重大事项； （四）其他发生重大事项的情形。 公司筹 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-014 湖南崇德科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 二、《公司章程》修订情况 1 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股 东大会审议。具体内容如下： 一、注册资本、公司类型变更情况 1、注册资本变更 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,000,000 股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。上述募集资金到 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-015 湖南崇德科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 上述制度已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过，修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。其中：《湖南崇德科技股份有限公司股东大会议事规则》、《湖南崇德科 技股份有限公司董事会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司监事会议事规 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次临时股东 大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用 的相关制度》议案，相关制度自公司上市之日起生效并实施。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《湖南崇德科技股份有限公司章 程》的规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对部分相关制度进行 修订。本次修 ...

湖南崇德科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务维护公司和全体股东利益。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和 董事会秘书办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人， 并设董事长 1 人，另设有董事会秘书。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-007 湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人（戴晓波先生、熊万里先生、李荻辉女士以通讯方式参会， 其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关法律法规及规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 湖南崇德科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，可以聘请律 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-012 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 议案》，公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200 ...

湖南崇德科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，独立董事中至 少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经 济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全 职工作经验的人士）。 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响 ...

湖南崇德科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，建全和完善公司的法人治理结构， 保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效 行使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第五条 监事会中职工代表的比例不低于 1/3。 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的 合法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履 行职责时，公司各业务部门应当予以协助，为监事正常履行职责提供 ...