公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-017 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-021 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、履行的相关程序 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 14,974.20 万元，累计未分配利润为 44,081.91 万元；母 公司 2023 年度实现净利润为 12,206.83 万元，累计未分配利润为 35,950.79 万元。根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2023 年度可供股东分配的利润为 35,950.79 万元。 根据证监会鼓励企 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神， 认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2022 2、《关于批准报出公司 年度财务数据的议案》； 2022 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 4、《2023 年度财务预算报告》； | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 5、《2022 年度利润分配方案 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 2023 年度上市公司审计客户家数：675 家 主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2023 年度上市公司年报审计收费总额：6.63 亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营需要， 公司预计 2024 年度将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公 司和新昌县海阳机械厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村 商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-020 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、 监事会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额 单 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2237 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 斯菱股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2024 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 680 万元；在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公 司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合同签订 金额或预 计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 单位：万元 上年发生 金额 | 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁飞媛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部规章制度，勤勉尽责地履行独立董事的职责， 充分发挥独立性和专业性，为公司科学决策、规范运作提供有力支持，致力于维护公 司利益和全体股东的合法权益，推动公司健康、稳定、可持续发展。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人梁飞媛，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任浙江经贸职业技术学院教师；2006 年 7 月至 2020 年 11 月， 任浙江财经大学教师；2014 年 11 月至 2021 年 8 月，任浙江世纪华通集团股份有限公 司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-028 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金投资建设新项目的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投 资建设"机器人零部件智能化技术改造项目"。本项目不构成关联交易，也不构成重 大资产重组。财通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股， 每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普 ...