证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 025 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议后生效。现将具体内容公告如 下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 （ ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024- 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会 议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 5.00 亿元，上述授信总额最终以相关 各家银行实际审批的授信额度为准。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内 有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。 综合授信用于（包括但不限于）借款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等方式 融资。具体授信额度、期限、利率等内容具体以公司、子公司与相关银行签订的协议 为准。为确保向行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内提请股东大会授权董 事会、董事长或董事会授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于代表公司、子公司 与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款 等相关申请书、合同、协议书等 ...

天健审〔2024〕2238 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的斯菱股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供斯菱股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为斯菱股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解斯菱股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯菱股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0571-87130373 | | 保荐代表人姓名：戚淑亮 | 联系电话：0571-87821394 | | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 及解决措施 | | 控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 | | | | 管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 | 是 | 不适用 | | 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员关于稳定股价的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的股 | 是 | 不适用 | | 份回购承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于无虚假记载、误导性陈述或者 ...

一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《准则解释第16号》规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-023 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会计政策。根据相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。不对公司财务状况、经 营成果和现金流产生重大影响。具体变更情况如下： （二）变更日期 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》的相关规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后 ...

关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号），公司由主承销商财 通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750.00 万股，发行价为每股人民币 37.56 元，共计募集资金 103,290.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13 万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币 7,795.47 万元，前期已支付不含税 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥738,122,845.09, a decrease of 1.55% compared to ¥749,736,218.50 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 22.16% to ¥149,742,021.02 in 2023 from ¥122,574,645.63 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 48.26% to ¥121,449,972.26 in 2023 from ¥234,717,436.16 in 2022[25]. - Basic earnings per share rose by 12.75% to ¥1.68 in 2023 compared to ¥1.49 in 2022[25]. - Total assets increased by 107.69% to ¥1,973,801,490.98 at the end of 2023 from ¥950,372,375.36 at the end of 2022[25]. - Net assets attributable to shareholders surged by 209.22% to ¥1,596,766,287.19 at the end of 2023 from ¥516,389,610.91 at the end of 2022[25]. - The company reported a significant decline in cash flow from operations in Q2 2023, with a net cash flow of -¥1,137,636.92[27]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,626,507.44 in 2023, down from ¥6,835,350.37 in 2022[32]. - The company achieved operating revenue of CNY 738.12 million in 2023, a decrease of 1.55% compared to the previous year[75]. - The net profit attributable to shareholders increased by 22.16% year-on-year, reaching CNY 149.74 million[75]. - The company’s total assets grew by 107.69% year-on-year, amounting to CNY 1,973.80 million[75]. - The company’s equity attributable to shareholders increased by 209.22% year-on-year, totaling CNY 1,596.77 million[75]. - The gross profit margin for the company increased by approximately 6 percentage points in 2023[78]. - The company’s sales in the automotive parts manufacturing sector accounted for 98.79% of total revenue, with a slight decrease of 1.30% year-on-year[81]. Market and Industry Trends - In 2023, global automotive production and sales reached 93.55 million and 92.72 million units, respectively, representing year-on-year growth of 10.27% and 11.9%[36]. - China's automotive production and sales totaled 30.16 million and 30.09 million units in 2023, with year-on-year increases of 11.6% and 12%[37]. - The global automotive hub bearing market size was 58.864 billion RMB in 2023, while China's market size reached 18.419 billion RMB[38]. - The global automotive hub bearing market is expected to grow at an average rate of 5.81%, reaching 83.171 billion RMB by 2029[38]. - The automotive industry is characterized by high technical requirements and significant industrial linkages, contributing to the overall industrial structure upgrade[36]. Product Development and R&D - The company is actively investing in research and development to innovate new products and technologies in the automotive bearing industry[4]. - The company focuses on optimizing product structure and expanding the aftermarket, aiming to enhance product value and market competitiveness[38]. - The company has established a dedicated R&D team for robotic joint components, aiming to enhance product development and market presence[76]. - The company completed the development of a low-energy consumption bearing technology, enhancing product competitiveness and market share[92]. - The company is focusing on developing self-locking hub bearings to improve product lifespan and reliability[92]. - Research and development expenses amounted to CNY 33,350,880.91, reflecting a year-on-year increase of 2.03%[90]. - The company’s R&D team continuously monitors market trends to maintain competitive advantages in the automotive bearing sector[62]. - The number of R&D personnel increased to 102 in 2023, a 0.99% rise from 101 in 2022, with a notable increase in younger staff[92]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[137]. - The company has established a governance structure that includes a general manager responsible for daily operations and decision implementation[136]. - The company has maintained a fully independent business operation, with no competition or unfair transactions with controlling shareholders[147]. - The company has established independent personnel management systems, including hiring, assessment, and compensation[143]. - The company has a complete set of internal management structures, ensuring no institutional overlap with controlling shareholders[145]. - The company has not provided guarantees for shareholders or related parties, maintaining financial independence[144]. - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies[140]. - The company is actively monitoring and ensuring compliance with regulations to protect shareholder interests[170]. Strategic Plans and Future Outlook - The company has outlined its strategic plans for future growth, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[4]. - The company plans to continuously monitor market changes and adjust strategic directions to ensure stable and sustainable development in 2024[38]. - The company aims to enhance its brand image and expand its sales network, focusing on the European and American markets while also targeting emerging markets[122]. - The company plans to focus on digitalization, automation, and intelligence in production to drive development and innovation[118]. - The company is committed to becoming a globally competitive automotive bearing manufacturer, focusing on customer needs and satisfaction[40]. - The company is actively pursuing opportunities for market expansion and potential acquisitions to drive growth[153]. Employee and Social Responsibility - The company emphasizes employee welfare by providing various benefits, including accident insurance and holiday gifts[194]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and performance, ensuring sufficient learning and growth opportunities[175]. - The company actively participates in social welfare activities, demonstrating its commitment to social responsibility[196]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[198]. Cash Management and Financial Strategy - The company raised a total of ¥103,290 million through its IPO, with a net amount of ¥92,655.29 million after deducting underwriting fees[109]. - As of December 31, 2023, the company's cash and cash equivalents reached ¥1,214,172,630.64, accounting for 61.51% of total assets, a significant increase of 22.45% compared to the beginning of the year[97]. - The company has a cash management balance of CNY 73,023.59 million from unutilized raised funds as of December 31, 2023[113]. - The company plans to gradually consider cash dividends, stock dividends, and capital reserve transfers in future profit distributions, prioritizing cash distribution[179]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[178].

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股 发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 公司代码：301550 公司简称：斯菱股 份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡旭东、梁飞媛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

中期分红的前提条件为： 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-032 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。为简化分红程序，董事会拟 提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体 的中期分红方案。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除 利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发 现金红利总金 ...