证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-019 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，现将具体情况公告如下： 二、审计机构信息 （一）基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截至 2023 年 12 月 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2216 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称斯 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-018 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销 和保荐费用7,701. ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股 发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2023 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-015 根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目 | 24,761.95 | 24,761.95 | | 斯菱股份技术研发中心升级项目 | 3,868.94 | 3,868.94 | | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 合计 | 40,630.89 | 40,630.89 | 为了更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，有效推进募投项目的实施进度， 公司分别于2024年3月1日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 于2024年3月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项 目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意 公司将"年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目"名称变更为"年产629万套高 端汽 ...

及其募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股， 每股发行价格37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币 10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于补充流动资金募投项目实施完毕 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2023〕484号 《验资报告》。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 具体内容详见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

Group 1: Factory Utilization and Investment Plans - The equipment utilization rate at the Thailand factory is gradually increasing as it is still in the personnel training and equipment debugging phase, with capacity expected to be released in stages [1] - The company plans to proceed with the third phase of investment in the Thailand factory, focusing on enhancing auxiliary capabilities in the supply chain, expected to be completed by Q2 next year [1] Group 2: Competitive Advantage and Market Response - The differentiation in product manufacturing is a core competitive advantage, supported by a supplier system and a flexible production line that allows for small batch, multi-variety, and quick response [2] - The company has improved equipment utilization and shortened production cycles, enhancing its market responsiveness and competitive edge [2] Group 3: Financial Performance and Future Strategy - In 2023, the company's revenue decreased by 1.36% year-on-year, primarily due to market demand fluctuations, but profit increased due to strategic adjustments and new product launches [2] - The company aims to expand its high-end automotive bearing production capacity by 6.29 million sets annually through its new project, which will support its strategy in the main engine market [2]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-012 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "斯菱股份"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计7,049户，解除限售股份的数量为1,418,111股，占公 司总股本的1.2892%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年3月15日（星期五）； 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托 管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1251号），并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，并于2023年9月 ...