浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时 点的两个交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务。在内幕信息依法披露前，内幕信息的 知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行 内幕交易或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司的信息披露 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-002 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案》 公司根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、更新修订《公司章程》中的 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《浙江斯菱汽车轴承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第四条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未通过符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息 披露媒体、 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股，每股 发行价格 37.56 元，募集资金总额为人民币 103,290.00 万元，扣除发行费用人民 币 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的宗旨和原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、法规规定的前提下，公司保障全体投资者享有 的知情权及其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 第五条 投资者关系管理的目的包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要 求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第八条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有法律、法规、规范性文件所要求的独立性； 第一条 为了进一步完善浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-009 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023年11月9日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月9日9:15—9:25，9:30—11:30和 ...

第一条 为加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"本单 位"）货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一 管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其 他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：公司严格执行不相容岗位相 互分离、相互制约和监督的原则；货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收 支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转帐支票）的 保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。 第四条 公司主管会计工作负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实 施以及货币资金的安全完整负责。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第二章 分工与授权 第五条 财务总监和各部门负责人应当在授权的范围内进行资金审批，不得 超越审批权限，否则经办人有权拒绝办理。经办人员在职责范围内，按照本公司 有关负责人批准的意见办理资金业务。公司财务管理中心应设置如下岗位，根据 业务量需要配备相关人员： （一）出纳员岗位，负责保管本单位的库存现金，保管银行支票等有编号的 银行结算凭证，保管内 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 005）。 表决情况：同意 5 票 ...