北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2022]第 0165 号 二零二二年五月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一、本次发行上市的批准与授权 8 | | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 8 | | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0300301号 景 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 17 | 审计报告 众环审字(2023) 0300301 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括 2023年 6 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北科力汽车公司 2023 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 （以下简称"《上市审核规则》"）《深圳 ...

深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作 为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"河北科力汽车公司"、"公司"、 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构，于2023 年 7 月 25 日出具了众环审字（2023）0300301 号无保留意见审计报告。 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核 问询函的回复 众环专字(2023)0300256 号 2022 年 10 月 22 日，贵所出具了《关于河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕 010983 号）（以下简称"问询函"），我们以对河北科力汽车公司相关财务报表执 行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 问题 3.关于收购主要客户资产 申请文件及首轮问询回复显示： （1）2020 年，发行人收购客户福耀玻璃全资附属企业福耀饰件的包边条车 间相关资产。收购完成后，2021 年福耀玻璃及其子公司增加对发行人包边条产 品采购 4 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意 见落实函的回复 众环专字(2023)0300257 号 深圳证券交易所： 问题 2. 关于风险揭示及其他事项 申请文件及首轮问询回复显示： （1）发行人在招股说明书"重大事项提示"部分表述缺乏针对性，未按照 重要性原则排序，未披露业务成长性风险，未对宏观经济及汽车行业周期性波动 的风险、新冠疫情带来的经营风险、客户集中度较高的风险、毛利率波动的风险、 原材料价格波动的风险等进行充分、准确披露。 （2）发行人共实施 3 次员工股权激励，并已在报告期内确认股份支付费用。 激励对象离职后的股份/合伙份额的处理方式按照员工任职年限不同存在不同处 理方式，且报告期内发行人存在一次性确认股份支付情况。 （3）美国国家税务局（IRS）于 2021 年 5 月对发行人美国子公司 KAP 处以 50,000 美元罚款及利息。KAP 已委托会计师 Renee Wang CPA, LLC（Renee Wang） 向 IRS 申诉，但目前申诉尚未有最终结果。 2-1 请发行人： （1）结合报告期内业绩波动，市场空间和竞争格局、客户集中、产品和技 术 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 的审核中心意见落实函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 1-1 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2022〕011120 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（以下简称"审核中 心意见落实函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长 江证券承销保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）已就审核中心意见落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本审核中心意见落实函回复中所使用的简称或名词释义与 《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书（注册稿）》（以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 本审核中心意见落实函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。本审核中心意见落实函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核中心意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2022〕010542 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长江证券承销 保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 已就审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 （1）发行人专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，通过对新 技术、新工艺、新材料的持续研发创新，满足汽车零部件轻量化、低碳化的发展 要求。发行人在产品设计、生产工艺、模具开发等方面形成丰富的技术创新成果， 掌握一系列较为领先的核心技术，已发展成为汽车玻璃总成组件领域的领先企业 之一。发行人共有两大类多项核心技术，但核心技术的先进性特征披露不够充分。 （2）发行人研发费用分别为 1,073.97 万元、1,014.44 万元和 1,721.4 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（七） 康达股发字[2022]第 0165-7 号 二零二三年八月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 关于《审核问询函》的回复更新 11 | | 一、《审核问询函》之问题 | 2：关于主要客户 11 | | 二、《审核问询函》之问题 | 15：关于资产重组 45 | | 三、《审核问询函》之问题 | 16：关于股权激励及股份 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函 的回复 众环专字(2023)0300255 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作 为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"河北科力汽车公司"、"公司"、 "发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构，于 2023 年 7 月 25 日出具了众环审字（2023）0300301 号无保留意见审计报告。 2022 年 6 月 24 日，贵所 出具了《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010542 号）（以下简称"问询函"），我们以对河北科力汽车公司相关财务报表执行的审 计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查 情况说明如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中所使用的简称或名词释义与《河北科力 汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》 （以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 问题 2：关于主要客户 申请文件显示： （1）报告 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 深圳证券交易所： 贵所审核函〔2022〕010983 号《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核 问询函"）已收悉。按照贵所要求，河北科力汽车装备股份有限公司与长江证券 承销保荐有限公司、北京市康达律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）已就审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中所使用的简称或名词释义与《河北科力 汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》 （以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 本审核问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函的所列问题的回复 | | 楷体加粗 | ...