河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，即提名 委员会中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息涉密为名进行业务宣传。 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-019 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北科力汽车装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告及保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，确保信息披露的公平性，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会为公司重大信息内部保密工作的管理机构。董事会秘书为公 司重大信息内部报送及重大信息内部保密工作的负责人。 第六条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 累积投票制实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规范运作》及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的表决权，股东 拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制。 本细则适用于选举或变更 2 名以上（含 2 名）的董事的议案。 第 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《河北科 力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，同时负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，即审计 委员会中独立董事应当过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 关联交易管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，明确交易双 方的权利义务及法律责任。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址为 http://wltp.cn info.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 ...