河北科力汽车装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河 北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（ ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股份指引》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（下称"公司"）及其 子公司（指合并报表范围内的子公司，下同）的理财交易行为，保证公司资金、 财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司及其子公司为了充分利用闲 置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行中短期安全性高、中 低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金及公司股东会、董事会授权使 用的闲置募集资金，其使用 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人、其他承诺人等（以下统称"承诺人"）的承诺管理，规范履行 承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等有关法律、法规、规范性文件以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产 权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露管理制度 关人员，非经董事会书面授权并遵守《上市规则》及《自律监管指引第 5 号》等 有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 公司信息披露的基本原则：公司及相关信息披露义务人应当根据法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 除依法需要披露的信息外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信 息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披 露。已披露的信息发生重大变化，有可能影响投资决策的，应当及时披露进展公 告，直至该事项完全 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和部门规章以及《河北科力汽车装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 对外担保管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 1 河北科力汽车装备股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北科力汽车装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《河北科 力汽车装备股份有限公司章程》、《河北科力汽车装备股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第五条 公司在与关联方发生经营性资金往来时，应当按照《关联交易管理 制度》的规定严格履行相应的审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的 1 河北科力汽车装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第三条 本 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 河北科力汽车装备股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规范相关规 定执行。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大 ...