综上，我们同意提名张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 6 月 12 日 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，作为河北科 力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员， 对提名公司第三届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅 读了相关资料，发表审查意见如下： 公司第三届董事会独立董事候选人张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生 具备《管理办法》《规范运作》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上 述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-018 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下，使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）和不超过 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙永洪作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会提 名为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会现就提名张丕杰为河北科力 汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 上市后未来三年股东分红回报规划 河北科力汽车装备股份有限公司 上市后未来三年股东分红回报规划 为了明确河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《河北科力汽车装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于股利分配原则的条款，增 加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司特制定首次公开发行股票 并上市后未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年，以下简称"本规划"）， 自公司首次公开发行股票并上市当年开始实施。具体内容如下： 一、本规划制定的基本原则 （一）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金 分红的条件 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会现就提名郝世坤为河北科力 汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会现就提名孙永洪为河北科力 汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-019 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-015 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-018）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-014 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的 ...