河北科力汽车装备股份有限公司 控股子公司管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）全资及控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《河北科力汽车装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定以下管理制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划、提高竞争力 的需要，依法设立的具有独立法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《河北科力汽 车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规定及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事长为 主要责任人。 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得 深交所认可的董事会秘书资格证书。 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（ ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会议事规则 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼 任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 内部审计制度 河北科力汽车装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《河北科力汽车装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司的与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管 理人员及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列 控制活动： （一）遵守国家法律 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-017 河北科力汽车装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。现将有关情况公 告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定 及自身实际需要，公司本次换届选举的同时修订《公司章程》，第三届董事会将 由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（1 名职工代表董事，需由职工代表大会 选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝世坤作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会提 名为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-016 河北科力汽车装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》的相关情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司 2024 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案已 经实施完毕、公司注册资本已增至 9,520 万元的实际情况，公司对《公司章程》 的部分条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应均修订为"股东会" ，因修订所涉条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | 此外，《公司章程》中条款序号的调整等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护河北科力汽车装备股份 | 第一条 为维护河北科力汽车装备股份 | | 有限公司（以 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张丕杰作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会提 名为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...