河北科力汽车装备股份有限公司 内部审计制度 河北科力汽车装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《河北科力汽车装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司的与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管 理人员及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列 控制活动： （一）遵守国家法律 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会议事规则 河北科力汽车装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼 任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-017 河北科力汽车装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。现将有关情况公 告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定 及自身实际需要，公司本次换届选举的同时修订《公司章程》，第三届董事会将 由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（1 名职工代表董事，需由职工代表大会 选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝世坤作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会提 名为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-016 河北科力汽车装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》的相关情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司 2024 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案已 经实施完毕、公司注册资本已增至 9,520 万元的实际情况，公司对《公司章程》 的部分条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应均修订为"股东会" ，因修订所涉条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | 此外，《公司章程》中条款序号的调整等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护河北科力汽车装备股份 | 第一条 为维护河北科力汽车装备股份 | | 有限公司（以 ...

综上，我们同意提名张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 6 月 12 日 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，作为河北科 力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员， 对提名公司第三届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅 读了相关资料，发表审查意见如下： 公司第三届董事会独立董事候选人张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生 具备《管理办法》《规范运作》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上 述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张丕杰作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会提 名为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-018 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下，使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）和不超过 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会现就提名张丕杰为河北科力 汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...