河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 河北科力汽车装备股份有限公 司 公司章程 目 录 河北科力汽车装备股份有限公司 公司章程 河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在秦皇岛市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 9113030107598338X0。 第三条 公司于 2024 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 第四条 公司注册名称：河北科力汽车装备股份有限公司。 公司英文名称：Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd。 第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北科力汽车装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》 《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 河北科力汽车装备股份有限公司 对外担保管理制度 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。具体种类 包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保 等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-016 河北科力汽车装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司 2024 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案已 经实施完毕、公司注册资本已增至 9,520 万元的实际情况，公司对《公司章程》 的部分条款进行如下修订： 民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的 限制，不得对抗善意相对人。 新增 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-018 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下，使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）和不超过 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-017 河北科力汽车装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。现将有关情况公 告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定 及自身实际需要，公司本次换届选举的同时修订《公司章程》，第三届董事会将 由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（1 名职工代表董事，需由职工代表大会 选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北科力汽车装备股份有限公司董事会现就提名张丕杰为河北科力 汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 上市后未来三年股东分红回报规划 河北科力汽车装备股份有限公司 为了明确河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《河北科力汽车装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于股利分配原则的条款，增 加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司特制定首次公开发行股票 并上市后未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年，以下简称"本规划"）， 自公司首次公开发行股票并上市当年开始实施。具体内容如下： 一、本规划制定的基本原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展，且不得违反中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定。 公司充分考虑对投资者的回报，在制定利润分配方案时以母公司报表中可供 分配利润为依据；同时，为避免出现超分配的情况， ...

河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，作为河北科 力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员， 对提名公司第三届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅 读了相关资料，发表审查意见如下： 公司第三届董事会独立董事候选人张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生 具备《管理办法》《规范运作》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上 述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。 独立董事候选人张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生均不存在《公司法》 《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立 董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）确定 为 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 投资者关系管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— （以下简称"《上市规则》"）、 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当严格遵守法律法规、《上市规则》、《 ...

Core Viewpoint - The document outlines the financial product management system of Hebei Keli Automotive Equipment Co., Ltd., aiming to regulate the company's financial transactions, ensure the safety of funds, and enhance the utilization of idle funds through low-risk financial products [1][2]. Chapter 1: General Principles - The purpose of the financial product management system is to standardize the financial trading behavior of the company and its subsidiaries, ensuring the safety of funds and property [1]. - Financial product management refers to the buying and selling of short-term, low-risk financial products using idle funds, with investment periods not exceeding one year [1]. - The principles for engaging in financial product transactions include using only idle self-owned funds and authorized idle raised funds, ensuring high safety and low risk of the financial products, and conducting transactions only with legally qualified financial institutions [1][2]. Chapter 2: Management Authority for Financial Products - The approval authority for financial product transactions is defined, requiring board approval for transactions exceeding 10% of the latest audited net assets or 1 million yuan, and shareholder approval for transactions exceeding 50% or 5 million yuan [2]. - If frequent transactions make it difficult to follow the approval process, the company can estimate investment ranges and limits, with a maximum duration of 12 months for the approved amounts [3]. Chapter 3: Implementation Process for Financial Products - The financial department is responsible for the execution of financial product transactions, including assessing the company's financial status and cash flow [3]. - The audit department supervises the financial product transactions, ensuring compliance with approval processes and monitoring the actual operations and fund usage [3][4]. - The securities department is tasked with information disclosure related to financial product transactions, following relevant regulations [4]. Chapter 4: Confidentiality and Risk Management - Confidentiality measures are established to ensure that the approval, application, and operation of financial products are independent and supervised by the audit department [5]. - The financial department must monitor the investment direction and progress of financial products, reporting any adverse factors to the financial head and audit department [5]. Final Provisions - Any matters not covered by this system will be executed according to relevant national laws and regulations, with the board of directors responsible for interpretation and revision [5].