北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0304 号 致：河北科力汽车装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北科力汽车装备股份有 限公司（以下简称"公司"、"科力装备"）的委托，指派律师参加公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张颖女士（简历详 见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-020 河北科力汽车装备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 张颖女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事 共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 河北科力汽车装备股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日 附件： 张颖女士，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-022 河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，会议通知现场发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议 由全体董事共同推举张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举张万武先生为第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 张万武先生简历 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Partnerships - The company collaborates directly with major automotive manufacturers such as Great Wall Motors and Dongfeng Nissan, focusing on specific products [2] - The company has a strong partnership with Fuyao Glass, which continues to deepen, ensuring stable business growth [5] Group 2: Financial Impact and Risk Management - The impact of U.S. tariffs on the company is minimal, as most products are traded under EXW terms, with tariffs borne by customers [3] - The company is actively promoting localized production through its U.S. subsidiary to mitigate tariff risks [3] Group 3: Cost Reduction and Efficiency Improvement - The company has established an automation department to enhance production efficiency and reduce costs [3] - Digital management upgrades are being implemented through various systems (PLM, APS, ERP, MES, WMS, OA) to support efficient operations and decision-making [3] - Lean production principles are being adopted to optimize production processes and reduce costs [4] Group 4: Competitive Advantages - The company is the largest domestic supplier of injection and extrusion automotive glass components, providing a scale advantage [5] - Strong profitability and intelligent manufacturing capabilities contribute to cost advantages [5] - The company has a global presence as a supplier to major automotive glass manufacturers [5] - Advanced core technologies in product development and production processes give the company a technological edge [5] Group 5: Innovation and Future Prospects - The company is developing a new nano composite color coating technology that enhances safety in autonomous driving applications [5] - This technology addresses VOC pollution and reduces glare, improving product performance and market competitiveness [5]

Core Points - The document outlines the commitment management system of Hebei Keli Automotive Equipment Co., Ltd, aimed at strengthening the management of commitments made by various stakeholders to protect the rights of minority investors [1][2] - Commitments include actions taken during IPOs, refinancing, mergers, and daily operations to address issues like competition, asset injection, and ownership flaws [2][3] Commitment Management - Commitments must include specific details such as the nature of the commitment, execution methods, timelines, risk analysis, and guarantees if applicable [4][5] - Commitments should be clear, executable, and not based on ambiguous terms like "as soon as possible" [4][5] - Stakeholders must disclose relevant information timely and accurately, ensuring no misleading statements or omissions [3][6] Performance and Accountability - The company board must monitor the fulfillment of commitments, especially regarding annual performance promises, and disclose any discrepancies in financial reports [5][6] - If commitments are not fulfilled, the board must take measures to ensure accountability and disclose the situation, including any penalties [6][7] Legal Compliance - All commitments must comply with relevant laws and regulations, and any non-compliance must be disclosed to investors [5][8] - The document emphasizes that changes to commitments require approval from independent directors and must be disclosed to shareholders [4][6] Final Provisions - The commitment management system is subject to revisions based on changes in laws and regulations, with the board responsible for interpretation and amendments [8][9]

Core Viewpoint - The company aims to establish a transparent and sustainable profit distribution mechanism to enhance shareholder returns and protect the rights of minority investors [1][2]. Profit Distribution Policy - The company will prioritize shareholder returns and adhere to legal regulations when making profit distribution decisions [1][2]. - A special study will be conducted by the board regarding shareholder returns, ensuring that the opinions of minority shareholders are considered [2][3]. Profit Distribution Sequence - The after-tax profits will be allocated in a specific order, including the mandatory allocation to statutory reserves and addressing previous losses before distributing profits to shareholders [2][3]. - The company will not distribute profits from its own shares [3]. Principles of Profit Distribution - The company will implement a stable profit distribution policy that balances investor returns with sustainable development [3][4]. - Cash dividends will be prioritized, and the company aims to distribute at least 10% of the available profits in cash when conditions allow [4][5]. Specific Policies for Profit Distribution - The company will differentiate cash dividend proposals based on its development stage and any significant capital expenditure plans [5][6]. - The board will consider various factors, including industry characteristics and financial health, when proposing cash dividend plans [5][6]. Decision-Making Process - The board must seek input from independent directors and public investors when formulating profit distribution plans [7][8]. - The shareholders' meeting must approve the profit distribution plan with a majority vote [7][8]. Adjustments to Profit Distribution Policy - The company may adjust its profit distribution policy in response to significant changes in operations or external conditions, ensuring shareholder interests are protected [8][9]. - Any adjustments must be thoroughly discussed and approved by the board and shareholders [8][9]. Shareholder Return Planning - The company will develop a shareholder return plan that considers its long-term development and external financing environment [9][10]. - The plan will be reviewed every three years, incorporating feedback from shareholders, especially minority shareholders [9][10]. Execution and Disclosure of Profit Distribution - The company must complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting decision [10][11]. - Detailed disclosures regarding the cash dividend policy and its execution will be included in the annual report [11][12]. Supervision Mechanism - The audit committee will monitor the board's adherence to the cash dividend policy and ensure compliance with decision-making procedures [12].

河北科力汽车装备股份有限公司 独立董事工作制度 河北科力汽车装备股份有限公司 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 规则》"）、 范运作》 第一章 总则 第一条 为完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称 "《管理办法》"）、 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求 及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 主要股东是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事 ...

第二条 本办法所称对外投资是指公司以获取未来收益为目的，将货币资金、 股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的行为， 为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。 （一）本办法所称对外投资，包括但不限于： 河北科力汽车装备股份有限公司 对外投资管理办法 （二）公司进行证券投资、委托理财或者期货和衍生品交易应当经公司董 事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行 使。 本办法所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投 资行为。本办法所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。本办法所称期货交易，是 指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本办法所称衍生品 交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其 组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的， ...

河北科力汽车装备股份有限公司 总经理工作细则 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《 河 北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规 定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第七条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河北科力汽车 装备股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确 定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人 员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 ...