河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度及《公司章程》的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，及时 了解公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 谨慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益 和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责的基本情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。现任北 京市万商天勤律师事务所律师，同时兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事、 江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。 二、独立性情况 本人已取得独立 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况 汇报如下： 一、基本情况 本人姜晓东，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，拥有独立董事资格证书。1993 年 9 月至 1996 年 5 月，任山东省淄博市燃料总公司财务处主管会计；1996 年 6 月至 2000 年 1 月，任山东淄博中信审计师事务所审计部部门经理；2000 年 2 月 至 2005 年 10 月，任山东启新有限责任会计师事务所审计部部门经理；2005 年 11 月至今，任信永中和会计师事务所 ...

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的基本情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩志强，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于部 队某装备技术研究所；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任保利科技有限公司陆装部 顾问；2018 年 9 月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩志强） 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开 3 次战略委员会，本人积极参加会议，恪尽职守， 履行相关职责。具体情况如下： 二、2024 年 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 冯亮 | 33.10 | 2.41 | 新进 | | 张曦月 | 17.83 | 1.30 | 新进 | | 周洪伟 | 15.24 | 1.11 | 新进 | | 石薇薇 | 13.31 | 0.97 | 新进 | | 程建军 | 13.05 | 0.95 | 新进 | | 谭澍坚 | 11.65 | 0.85 | 新进 | | 程媛华 | 10.52 | 0.77 | 新进 | | 苏胜财 | 10.20 | 0.74 | 新进 | | 王泓洋 | 9.50 | 0.69 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 9.15 | 0.67 | -0.97 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 洪鹏 | 14.26 | 1.04 | 退出 | | 钱耀明 | 13.20 | 0.96 | 退出 | | 董国伟 | 11.00 | 0.80 | 退出 | | 于保家 | 9.54 | 0.69 | 退出 | | Barclays ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张万武、主管会计工作负责人郭艳平及会计机构负责人(会计 主管人员)周启红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 68,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-007 河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 150,819,850.36 | 128,006,433.10 | | 1 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河 北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 的募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费 用后募集资金净额为 458,571,864.85 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公 司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。 项目 序号 金额 募集资金净额 A 458 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：张万武 主管会计工作负责人:郭艳平 会计机构负责人：周启红 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 初占用 资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 额 2024 年末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 初往来 资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度 往来资金 的利息 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0300027 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，是科力装备公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上， 对《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴 ...