长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年六月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市审核规则》 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议 河北科力 t份有限公司 第- 会议决议 河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十 一次会议于 2022年3月2日上午 10:30在公司会议室召开。会议应出席董事 7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《中 华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长张万武先生召集并主持,与会董事经讨论,以记名投票方 式表决通过了如下议案: 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》,并提交股东大会逐项审议。 为壮大公司规模,改进公司资本结构,增强企业发展后劲和抗风险能力, 公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,具体方案为: 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、发行股票面值:每股面值人民币1元。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、发行股票的数量:本次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股(A 股) 股票,占发行 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年 5 月 4-2-1 河北科力汽车装备股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定. . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . ...

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1 | | 2 | 中介机构相关承诺 | 39 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...

⋩्〇࣑⊲䖜㻻༽㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇗ 䰻 ᣛ | 䍘ࣗᣛ㺞 | | | --- | --- | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1 | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 3 | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 4 | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 5 | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | 7 | | 㺘⏖࡙ | 9 | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | 10 | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 11 | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 13 | 3-2-2-1 宙 阅 报告 众环阅字(2024)0300001 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司") 财务报表,包括 2024年3月31日合并及公司的资产负债表,2024年1~3月合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。这些 财务报表的编制是河北科力汽车公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《股东大会议事规则》。 公司股东大会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 规定行使职权。 自股份公司设立至招股说明书（注册稿）披露日，公司共召开 23 次董事会， 公司董事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格 依照相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行，董事会对 公司高级管理人员的任命、生产经营、内部管理制度的制定等事项作出有效决议。 公司董事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥 了积极的作用。 1 三、监事会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监 事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会 严格 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)0300010 号 ީӄ⋩्〇࣑⊲䖜㻻༽㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䶔㔅ᑮᙝᦕⴀⲺ䢪䇷ᣛ Շ⧟уᆇ(2024)0300010ਧ 3-2-5-1 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公 司")2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日合并及公司的资产负债 表, 2023年度、2022年度、2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的河北科力汽车公司 2023年度、2022年度、2021年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表") 执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第1号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定,编制非经常性损益明细表、提供 真实、合法、完整的鉴证证据是河北科力汽车公司管理层的责任,我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

为壮大公司规模,改进公司资本结构,增强企业发展后劲和抗风险能力,公 司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,具体方案为: 河北科力汽车装备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议 河北科力汽车装备授份有限公司 2022 年第一次 : 共 "公司")2022年第一次临时 河北科力汽车装备股份有限公司(以 股东大会于 2022 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开。出席本次大会的股 东及股东代理人共9人,代表公司股份5,100万股,占公司股份总数的100%, 符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。会议由公司董事会召集,由董事长张万武 先生主持,公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议,总经理和其他高级管 理人员列席了会议。 与会股东及股东代表对会议通知的各项议案进行了审议,并以记名投票表决 方式通过如下决议: 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》。 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 同意 5,100 万股,占与会股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 ...

ä¸ã æ¾¹å¤èªåæ注åä¹æ¥èµ·12个æåææã åã èªåæ注åä¹æ¥èµ·è³æ¬æ¬¡è¡ç¥¨åè¡ç»æå,ä½ å Œ¸å¦åçé 大äº项,åºåæ¶æ¥åæ·±å³è¯å¸äº¤ææ 并ææå ³è§å®å¤çã ä˚ ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã äºã ä½ åŒ¸æ¬æ¬¡åè¡è¡ç¥¨åº严æ ¼æç §æ¥é æ·±å³è¯å¸äº¤ææ çæè¡è¯ ´æ书ååè¡æ¿é æ¹æ¡å®æ½ã | ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00003694 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意河北科力汽车装备股份有限å… | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕339号 主 题 | 词 | å³äºåææ²³åç§å汽车è£ å¤è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ²³åç§å汽车è£å¤ ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 保荐机构（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 u 吧 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、 ...