证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-005 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本方案分配基准为 2024 年度。 河北科力汽车装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：以总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0300065号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0300065 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 科力装备公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为30.00元/股，募集资金总额 为510,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为458,571,864.85元。 中审众环会计师事务所（特 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科力装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环专字(2025)0300024 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、科力装备公司对内部控制的责任 潘佳勇 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科力装备公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | | | 被保荐公司简称：科力装备 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹付利 | | | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | | | 联系电话：010-57065268 | | 现场检查人员姓名：尹付利、黄耀华、夏钰雯 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 | 月 | 18 | 日 | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；  | | | | |  查阅检查期内的股东大会、董事会会议文件； | | | | |  查看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | 核查上市公司"五独立"情况。  | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 是 | | 2.公司章程和股 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况 汇报如下： 一、基本情况 本人姜晓东，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，拥有独立董事资格证书。1993 年 9 月至 1996 年 5 月，任山东省淄博市燃料总公司财务处主管会计；1996 年 6 月至 2000 年 1 月，任山东淄博中信审计师事务所审计部部门经理；2000 年 2 月 至 2005 年 10 月，任山东启新有限责任会计师事务所审计部部门经理；2005 年 11 月至今，任信永中和会计师事务所 ...

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的基本情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩志强，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于部 队某装备技术研究所；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任保利科技有限公司陆装部 顾问；2018 年 9 月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩志强） 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开 3 次战略委员会，本人积极参加会议，恪尽职守， 履行相关职责。具体情况如下： 二、2024 年 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度及《公司章程》的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，及时 了解公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 谨慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益 和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责的基本情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。现任北 京市万商天勤律师事务所律师，同时兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事、 江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。 二、独立性情况 本人已取得独立 ...