第一章 总 则 中仑新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《中仑新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任为公司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制 审计服务）。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

中仑新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 公司已开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、 募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。 二、募集资金投资计划及使用情况 根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会独立 董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次 1 会议分别审议通过 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-012 中仑新材料股份有限公司 关于全资子公司追加"新能源膜材项目"投资预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 项目名称：新能源膜材项目（暂定名，最终以项目备案为准） 追加投资金额：20.1 亿元人民币 项目实施主体：厦门长塑实业有限公司（公司全资子公司） 相关风险提示：项目在实施过程中可能存在项目建设风险、市场风险、财务 风险等不确定因素，项目进程和预期效益也存在一定的不确定性，敬请投资者注 意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司追加"新能源膜材项目" 投资预算的议案》。本次追加项目投资预算，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将有关事宜公告如下： 一、追加项目投资情况概述 为抓住市场机遇，丰富产品结构，增强公司的市场竞争实力，助力公司持续 健康发展，公司于 2023 年 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《减持规定》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引 18 号》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法 律、法规、规章、规范性文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"） 持 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-007 中仑新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"中仑新材"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会 第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐人海通证券 股份有限公司对本事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 11.88 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-013 中仑新材料股份有限公司 关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议了《关于公司为全 资三级子公司提供担保额度预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议， 并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。现将有关事宜公告 如下： 一、担保情况概述 为满足公司中长期发展规划的需要，公司拟为全资三级子公司 PT Changsu Industrial Indonesia（以下简称"印尼长塑"）在印尼投资建设项目所产生的 债务提供连带责任保证，公司预计为全资三级子公司提供担保额度合计不超过人 民币 5 亿元，前述额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度 范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,001 万股，本次发行后，公司注册资本由人民币 34,000 万元变更为人民币 40,001 万元，公司股本由 34,000 万股变更为 40,001 万股， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了"容诚验字[2024]361Z0022 号"《验资报告》。 公司股票已于 2024 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类 型由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份有限公司（ ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-002 中仑新材料股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办 理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记事宜。相关变更以市 场监督管理部门最终核准、登记情况为准。授权有效期与上述期限一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，公司首次向社会公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为 11.88元，募集资金总额为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079 ...