关于制定及修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明 细如下： 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-045 中仑新材料股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修 ...

中仑新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 中仑新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，结合公司治 理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订内 容对照如下： | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 第一条 为维护中仑新材料股份有限公司 第一条 为维护中仑新材料股份有限公司 | | | （以下称"公司"或"本公司"）、股东和债 （以下称"公司"或者"本公司"）、股东、 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 | | | 证券交易所创业板股票上市规则》和其他有 引》《深 ...

智通财经APP讯，中仑新材(301565.SZ)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金 总额不超过10.68亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金用于：印尼长塑高性能膜材产业化项目(一 期)、印尼长塑高性能膜材产业化项目(二期)、补充流动资金。 ...

Group 1 - The company, Zhonglun New Materials (301565.SZ), announced plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 1.068 billion yuan (including principal) [1] - The raised funds will be allocated to the industrialization projects of high-performance membrane materials in Indonesia, specifically for Phase I and Phase II, as well as to supplement working capital [1]

格隆汇9月12日丨中仑新材(301565.SZ)公布，拟发行可转债募集资金总额不超过人民币106,800.00万 元，扣除发行费用后，募集资金用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、印尼长塑高性能膜材产 业化项目（二期）、补充流动资金。 ...

每经AI快讯，中仑新材（SZ 301565，收盘价：26.87元）9月12日晚间发布公告称，公司第二届第十次 董事会会议于2025年9月12日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议审议了《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ 2025年1至6月份，中仑新材的营业收入构成为：膜材料制品占比81.79%，合成材料制品占比16.57%， 其他业务占比1.65%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，中仑新材市值为107亿元。 ...

格隆汇9月12日丨中仑新材(301565.SZ)公布，拟发行可转债募集资金总额不超过人民币106,800.00万 元，扣除发行费用后，募集资金用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、印尼长塑高性能膜材产 业化项目（二期）、补充流动资金。 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-038 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 12 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况逐项自查核对， 认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚及整改的情况。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-043 中仑新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《中仑新材料股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下： 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 12 ...

二〇二五年九月 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中仑新材"）于 2024 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中 国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金，扣除发行费用后将用于印尼长塑高性能膜材产业化项目 （一期）、印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）、补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中仑新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 1 证券代码：301565 股票简称：中仑新材 中仑新材料股份有限公司 Sinolong New Materials Co., Ltd. （注册地址：厦门市海沧区翁角路 268-1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换 ...