中仑新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-007 中仑新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中仑新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 2 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 中仑新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨清金、主管会计工作负责人谢长火及会计机构负责人(会计 主管人员)谢长火声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分对公司发展战略及经营计划予以描述，敬请投资者关注相关内 容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公 司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面对的风险及应对措施， 敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之第十一"公司未来发展的展望"之 "4、可能面对的风险及应对措施" ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-004 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第七次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关 法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长杨清金先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任马彬惠女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止，即至 2027 年 4 月 21 日止。 马彬惠女士目前在公司担任证券中心总监、证券事务代表职务，已取得深圳 证券交易所上市公司 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-005 中仑新材料股份有限公司 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会 秘书黄鸿辉先生的书面辞职报告，黄鸿辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄鸿辉先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。辞任公司董事会秘书后，黄鸿辉先生仍在公司担任其他职务。 黄鸿辉先生担任公司董事会秘书的原定任期至公司第二届董事会届满之日 止，即至 2027 年 4 月 21 日止。截至本公告披露日，黄鸿辉先生通过厦门中仑海 杰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 510,000 股的股份，占公司总股 本的 0.13%，其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后黄鸿辉先生将继续遵守 其在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。 黄鸿辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对黄鸿辉先生任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长杨清金先生提名，董事会提 ...

中仑新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、远期外汇交易业务情况概述 （一）交易的背景与目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为降低汇率 波动对公司经营的影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交 易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 （二）交易金额 公司拟开展金额不超过 6,000 万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过 6,000 万美元。 （三）交易场所及品种 交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-002 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 经审核，监事会认为，公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对 公司的影响，有利于降低成本及经营风险，开展该项业务符合公司的实际情况， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 远期外汇交易业务的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-003 中仑新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期 外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经 营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。 2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 6,000 万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下 同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美 元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 2 个月内，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的 议案》，同意公司根据实际经营需要开展金 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次开展远期外汇交易事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、远期外汇交易业务情况概述 （一）交易背景与目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为降低汇率 波动对公司经营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点 的交易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟 开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率 风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项 的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体 股东，尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 远期外汇交易业务的公告》。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-001 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙 ...

一、公司首次公开发行网下配售股份概况 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-031 中仑新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行网下配售限售股； 2.本次解除限售股东户数共 6,159 户，解除限售股份数量为 3,664,575 股， 占公司总股本的 0.9161%，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月； 3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日（星期五）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，并根据深圳证券交 易所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472 号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的 56,345,425 股，自 2024 年 6 ...