证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-021 中仑新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2024 年 7 月 24 日、 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2024 年第一 次临时股东大会决议公告》。 近日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得厦门市市 场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，公司的基本登 记信息如下： 一、营业执照基本信息 名称：中仑新材料股份有限公司 成立日期：2018 年 11 月 19 日 住所：厦门市海沧区翁角路 268-1 号 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：中仑新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中仑新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 8 月 8 日在 厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律、法规"）以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《中仑新材料股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-020 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 8 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会补选产生第二届监事会成员，为保证公司监事会工 作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以口头方式形式通知全体监事。 经半数以上监事共同推举，由霍莹女士担任本次会议的主持人，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举霍莹女士担任公司第二届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 霍 莹 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-019 中仑新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 246 人，代 表股份 272,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.1060％。 其中 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资 子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目的核查 意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司实缴 注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 1 书》及公司第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议、第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用 后的募集资金净额用于 ...

"，" " 目 录 | | | RSM 容诚 关于中仑新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中仑新材料股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0479 号 容诚会计师 雪 名 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 行费用的鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-6 | | | 行费用的专项说明 | | 关于中仑新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0479 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)管理层 编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供中仑新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为中仑新材 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-010 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包 括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财 产品等）。 2.投资金额：不超过人民币 1.2 亿元。 3.特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 1.2 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司投资的各类理财产品 提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系， ...

第一章 总 则 中仑新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《中仑新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任为公司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制 审计服务）。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-006 中仑新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议了《关于购买董监 高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理 人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良 好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为 公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司全体 董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：中仑新材料股份有限公司 2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 5,000 万元/年（具体以最终签 订的保险合同为准） 4、保险费：不超过人 ...

中仑新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 ...