证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-030 中仑新材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | 开户主体 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 账户状 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 态 | | 中仑新材料股份有 | | 4100023819200398843 | | | | 限公司 | 中国工商银 | | 高性能膜材项 | | | 厦门长塑实业有限 | 行股份有限 | 4100023819200393384 | 目-高功能性 | 正常使 | | 公司 | 公司厦门东 | | BOPA 膜材产业 | 用 | | 福建长塑实业有限 | 区支行 | | 化项目 | | | 公司 | | 4100023819200395463 | | | | 中仑新材料股份有 | | 129480100100434414 | | | | 限公司 | 兴业银行股 | | 高性能膜材项 | | | 厦门长塑实业有限 | 份有限公司 | | 目-新型生物 | 本次销 | | | | 129480100100434653 | | | | ...

中仑新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事务管 理，规范信息披露行为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平 性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露 事务管理》等法律、法规、部门规章及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和单独或合计持有公司5%以上股份的股东； （七）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披露职责的 机构及相关人员。 第三条 公司证券事务中心是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。公司所有信息披露文件、资料以及董事、 ...

中仑新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《中仑新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息 保密工作负责人，证券事务中心为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案的日常工作部门。监事会对本制度的实施执行情况进行监督。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不 得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送 或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《募集资金管理制度》的规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,001 万股，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人 民币 712,918,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 78,079,887.24 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 634,838,912.76 元。上述募集资金已于 2024 年 6 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中仑新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中仑新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨清金、主管会计工作负责人谢长火及会计机构负责人(会计 主管人员)谢长火声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 | | | 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-021 中仑新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2024 年 7 月 24 日、 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2024 年第一 次临时股东大会决议公告》。 近日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得厦门市市 场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，公司的基本登 记信息如下： 一、营业执照基本信息 名称：中仑新材料股份有限公司 成立日期：2018 年 11 月 19 日 住所：厦门市海沧区翁角路 268-1 号 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：中仑新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中仑新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 8 月 8 日在 厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律、法规"）以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《中仑新材料股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-020 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 8 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会补选产生第二届监事会成员，为保证公司监事会工 作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以口头方式形式通知全体监事。 经半数以上监事共同推举，由霍莹女士担任本次会议的主持人，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举霍莹女士担任公司第二届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 霍 莹 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-019 中仑新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 246 人，代 表股份 272,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.1060％。 其中 ...

中仑新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 ...