Core Viewpoint - The company is actively expanding its research and development in the high-temperature nylon sector, particularly focusing on PA6T and PA10T, to meet the stringent requirements of future applications in humanoid robots, automotive engine components, and electronic appliances [1] Group 1 - The company is leveraging its expertise in the PA6 field to innovate in polymer processes and formulation systems [1] - High-temperature nylon is being developed to fulfill the demanding needs for high-temperature and high-load materials in various industries [1] - In humanoid robot applications, modified high-temperature nylon can be used to manufacture critical components such as joint bearings and gearboxes, ensuring stable operation and longevity due to its excellent wear resistance, oil resistance, and ability to withstand long-term loads [1] Group 2 - The company will continue to monitor trends in material applications within the robotics sector and explore related research and development opportunities based on its technological advantages [1]

Core Insights - The pet economy is thriving, driven by young people who view pets as companions and emotional support, with the urban pet market in China expected to exceed 300 billion yuan in 2024 and reach 400 billion yuan by 2027 [3][4] Group 1: Company Performance - Companies like Guobao Pet and Zhongchong Co. have reported significant revenue and net profit growth, with Guobao Pet achieving a revenue of 3.221 billion yuan, up 32.72%, and a net profit of 378 million yuan, up 22.55% [4] - In contrast, Petty Co. experienced declines in both revenue and net profit, with a revenue of 728 million yuan, down 13.94%, and a net profit of 79 million yuan, down 19.23% [4][6] - The performance disparity among pet companies is attributed to their differing business focuses, with some shifting towards self-owned brands while others remain reliant on overseas OEM models [4][6] Group 2: Shift to Self-Owned Brands - The rise of self-owned brands is evident, with Guobao Pet's self-owned brand business reaching 3.5 billion yuan, accounting for 67% of its total revenue in 2024 [5][6] - Tianyuan Pet has also been building its brand matrix, with domestic revenue increasing from 5.32 billion yuan in 2021 to 14.31 billion yuan in 2024, indicating a shift towards self-owned brands [6] - Petty Co. continues to rely heavily on overseas OEM, with 82.63% of its revenue coming from international markets, which may hinder its brand development and competitiveness [6][7] Group 3: Brand Power as a Competitive Edge - The domestic pet food market is increasingly dominated by local brands, surpassing foreign brands in online sales, with local brands occupying six spots in the Tmall "Double 11" pet food rankings [7] - Companies are focusing on brand building and high-end strategies to capture market share, with Petty Co. reporting a nearly 50% increase in revenue from its mid-to-high-end "Jueyan" brand [7][8] - Future strategies for companies include enhancing R&D, improving product quality, and strengthening channel capabilities to adapt to the evolving pet economy [8][9]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-046 中仑新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 中仑新材料股份有限公司 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的聘任机制，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 时自动失去，并由董事会 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中仑新材料 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》中规定 的监事会职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查企业 内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及 其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员（会计专业人士是指符合下 列条件之一的人士：1、具备注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士；3、具有经济管理方面高级 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律法规、规范性文件、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有 ...

中仑新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及公司各项规章制度，结合本公司的实际情况，制定本制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监 督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作，依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度所述公司 或部门的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。审计部应当保 持独 ...

中仑新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程 中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的 前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 业务操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经 董事会批准。 第五条 公司 ...

中仑新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司日常经营活动，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责、权 限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监以及董事 会将其作为高级管理人员聘任的其他人员。 第二章 职责及分工 第三条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘； （九） 行使《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 按照分工或受总经理委托，副总经理协助总经理分管某方面的工作， 执行专项业务。对于分管或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；所负责的工 作涉及其他副总经理分管工作的事项，应主动沟通和听取意见。日常工作中的重 要情况及时向总经理报告；方针政策性的问题经调查研究后 ...