2024 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《管理办法》等法律法规、规 范性文件对第六条规定独立董事的独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 中仑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宝华） 各位股东及股东代表： 本人（郭宝华）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《独立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次 组织召开独立董事专门委员会和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度工作情况做简要汇报。 一、基本情况 本人郭宝华，1963 年 ...

中仑新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合中仑新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制评价报告 中仑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-017 中仑新材料股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报 表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、商誉等资产进行了减 值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、商誉的减值可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。 具体情况如下： 单位：元 （一）2024 年度公司计提应收款项坏账准备 1,964,074.31 元，其中：应收 账款坏账准备 1,780,738.43 元，其他应收款坏账准备 183,335.88 元。应收账 款、应收款项融资、其他应收款、应 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-015 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度向金融机 构申请综合授信总额最高不超过人民币 60 亿元，有效期自董事会审议通过之日 起 12 个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经 营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025 年度公司及全 资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为 9 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-016 中仑新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及摘 要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司定于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨清金、总经理颜艺林、董事会 秘书马彬惠、财务总监谢长火及独立董事沈维涛。 2025 年 4 月 23 日 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-018 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司 提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司及全资孙公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金向全资子公司中仑塑业（福建）有限公司（以下简称"中 仑塑业"）提供总金额不超过 200 万的无息借款，用以实施"高性能聚酰胺材料产 业化项目"。同意公司使用募集资金向全资孙公司福建长塑实业有限公司（以下 简称"福建长塑"）提供总金额不超过 100 万元的无息借款，用以实施"高性能膜 材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-014 中仑新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高 风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币 政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的 实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 此 您可使用手机"扫一 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof ony.cn】 报告编码:京251 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 中仑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0135 号 证会计助事务 用 f a r l 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0135 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)董事 会编制的 2024 年度《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中仑新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中仑 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-006 中仑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性文件进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号 ...