中仑新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规章、规范性文件，以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》、公司章程、 本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会应根据有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，按 照谨慎授权原则，授予董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 ...

第一条 为加强对中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》（以下简称"《减持规定》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引 18 号》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）持有 及买卖公司股票及其衍生品种的管理。 公司董事、高管存在更严于本制度的规定、与持有和买卖本公司股票相关的 承诺且不违 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 中仑新材料股份有限公司 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理等事项，应当遵守本制度。公司控股子公 司发生的关联交易，视同公司行为，其决策程序适用本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司之外的法人或其他组织； ...

中仑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 ...

中仑新材料股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")远期外汇交易业 务，有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，加强对远期外汇交易业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约 定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇 交易，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，未经公司同意，下属控股子公司不得 从事远期外汇交易业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风 险为目的，禁止投机和套利交易。 第五条 公司开展远期结汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有远期结汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 ...

中仑新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中仑新材料股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 ...

中仑新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规及《中仑新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信 息的保密工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息，指《证券法》所界定的"内幕信息"。 根据《证券法》的规定，证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公 司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均为内幕信息。尚未公开是指 公司尚未在证券监督管理部门或交易所指定的网站和报刊 ...

中仑新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公司 资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司对外担保必须遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国民法典》以及《公司章程》等相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并提出 建议或方案，董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任 ...

一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有 关法律、法规、规章、规范性文件的要求，结合公司治理结构调整等实际情况， 公司拟对现行《公司章程》进行全面修订。《公司章程修订对照表》及修订后的 《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关内容，敬请投资者注意查阅。 二、其他事项说明 中仑新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关事宜公告如下： 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-044 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议， 并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以 ...