二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟 开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率 风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项 的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体 股东，尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 远期外汇交易业务的公告》。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-001 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙 ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次开展远期外汇交易事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、远期外汇交易业务情况概述 （一）交易背景与目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为降低汇率 波动对公司经营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点 的交易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-002 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 经审核，监事会认为，公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对 公司的影响，有利于降低成本及经营风险，开展该项业务符合公司的实际情况， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 远期外汇交易业务的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-003 中仑新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期 外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经 营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。 2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 6,000 万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下 同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美 元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 2 个月内，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第六次 会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的 议案》，同意公司根据实际经营需要开展金 ...

一、公司首次公开发行网下配售股份概况 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-031 中仑新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行网下配售限售股； 2.本次解除限售股东户数共 6,159 户，解除限售股份数量为 3,664,575 股， 占公司总股本的 0.9161%，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月； 3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日（星期五）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，并根据深圳证券交 易所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472 号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的 56,345,425 股，自 2024 年 6 ...

截至本核查意见出具日，公司总股本为400,010,000股，本次上市流通的限售 股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日 起6个月，股份数量为3,664,575股，占公司总股本比例的0.92%，将于2024年12月 20日起上市流通。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-031 中仑新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行网下配售限售股； 2.本次解除限售股东户数共 6,159 户，解除限售股份数量为 3,664,575 股， 占公司总股本的 0.9161%，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月； 3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日（星期五）。 一、公司首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，并根据深圳证券交 易所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472 号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的 56,345,425 股，自 2024 年 6 ...

一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的56,345,425 股，自2024年6月20日起在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为340,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为400,010,000股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为56,345,425股， 占发行后总股本的比例为14.09%；有流通限制及限售安排的股票数量为 343,664,575股，占发行后总股本的比例为85.91%。 海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Zhonglun New Materials Co., Ltd. holds approximately 20% market share in the global supply chain of functional BOPA films [2] - The company aims to build a leading global film industry ecosystem through a "vertical and horizontal integration, related diversification" strategy [2] - Current total production capacity is about 125,000 tons, primarily located in Xiamen and Quanzhou [2][3] Group 2: Production Expansion Plans - Plans to add two new production lines for domestic BOPA films, expected to commence mass production next year and the year after [3] - The company is also advancing projects for high-performance polyamide materials and biodegradable films as per schedule [3][4] Group 3: International Market Presence - Approximately 30% of the company's sales come from overseas markets, with significant investments in an Indonesian base to enhance international competitiveness [3] - The Indonesian project is expected to release production capacity gradually over the next two years, allowing better service to European, North American, and Southeast Asian markets [3] Group 4: Product Development and Customer Base - New film products include lithium battery films and differentiated high-value products, such as ultra-high barrier series EHA and easy-tear series TSA [3] - Key customers for lithium battery films include well-known domestic manufacturers, with applications in consumer electronics and energy storage batteries [3][4] Group 5: Future Focus on New Energy Film Materials - The company plans to invest 2.5 billion yuan in new energy film materials, targeting ultra-thin films for applications in film capacitors and composite substrates [4] - The new energy film project is expected to address material bottlenecks in the industry and support rapid development of the supply chain [4]

关于中仑新材料股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》，于 2024 年 11 月 5 日对中仑新材到场的控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进 行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培 训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 5 | 年 | 11 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 中仑新材会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 张仙俊 | | | | | | 参加培训人员 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 | | | | | | | 中层以上管理 ...