大连达利凯普科技股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《大连达利凯普科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或者公司主动披露 的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 ...

大连达利凯普科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"） 选聘（含 续聘、改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《大连达利凯 普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门 ...

大连达利凯普科技股份公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件及《大连达利凯普科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批 准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《公司 法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各 层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，承担相应的责任。 第六条 公司财 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-041 大连达利凯普科技股份公司 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完 善。公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》将相应废止。同时提请股东大会授权董事长及其授权 人 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-042 大连达利凯普科技股份公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 2025 年 7 月 10 日 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况， 结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行 了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-040 大连达利凯普科技股份公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致 鑫投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届 董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，董事会同意提名颜莹女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员； 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司 章程》的规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 特此公告。 大连达利凯普科技股份公司董事会 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 任学梅女士递交的书面辞职报告。任学梅女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员、董事 ...

大连达利凯普科技股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大连达利凯普科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（以下简称"子公司"）全体董 事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事在任期届满前 辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体 程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董 ...

大连达利凯普科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议决定，于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十二次会议决议， 决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-043 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深交所互 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-039 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 7 月 1 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学 礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫 投资管理有限公司推荐，董事会同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会 非独立董事，同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董 ...

达利凯普（301566）公告，公司董事兼总工程师吴继伟计划减持不超过400万股，占公司总股本的 1.00%。副总经理戚永义计划减持不超过145.5万股，占公司总股本的0.36%。 ...