黄山谷捷股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 公司党组织 | 20 | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 32 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二 ...

舆情管理制度 黄山谷捷股份有限公司 舆情管理制度 黄山谷捷股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为进一步提高黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-005 黄山谷捷股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情 况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。 上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，中审众环会计师事 务所(特殊普 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-010 黄山谷捷股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。因本议案与全体董事、监事相关， 公司全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，本议案将直接提交公司2025年 第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、投保方案 1、投保人：黄山谷捷股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员； 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年 可续保或重新投保）。 二、相关授权事宜 为提高决策效 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。 上述募集资金已于 2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 黄山谷捷股份有限公司 关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-004 黄山谷捷股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。 上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计 师事务所（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及日常经 营需要，经审慎评估，预计 2025 年度拟与关联方上海广弘实业有限公司发生的 电镀加工采购的日常关联交易金额不超过 5,000 万元，与深圳赛格高技术投资股 份有限公司发生的产品销售的日常关联交易金额不超过 2,000 万元。2024 年度公 司与关联方上海广弘实业有限公司发生的电镀加工采购的日常关联交易金额为 2,977.20 万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司发生的产品销售的日常关联 交易金额为 2,353.39 万元。 该事项已经公司于 2025 年 2 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议、第一 届监事会第九次会议以及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。关联 董事车委已对本议案回避表决，关联监事梁毅已对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规 定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表 决。 证 ...

黄山谷捷股份有限公司 并办理工商变更的公告 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-008 2 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门 核准登记为准。 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于黄山谷捷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2024〕1151 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2025 年 1 月 3 日在深圳证券交易所创 ...

黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余 额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提交公司2025年 第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召开符合 《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-011 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年3月5日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 14:00。 6、会议的股权登记日：2025 年2月27日（星期四） （2）网络投票 ...