法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山谷捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 致：黄山谷捷股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《黄山谷捷股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山谷捷股份 有限公司（下称"黄山谷捷"或"公司"）委托，指派袁宁律师、张雪松律师（下 称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司调整募集资金投资 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将通过自筹资 金等方式补足。 三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 项目拟投入募集资金金额的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为黄山谷捷股份有限 公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为黄山谷捷股份有限 公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷拟使用募集资金置换预先投 入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币27.50元。本次发行募集资金总额为55,000.00万元，扣除不含增值税发行费 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司使用票据及自有资金方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为黄山谷捷股份有限 公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷使用票据及自有资金方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，黄山谷捷首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币27.50元。本次发行募集资金总额为55,000.00万元，扣除不含增 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为黄山谷捷股份有限 公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，黄山谷捷首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币27.50元。本次发行募集资金总额为55,000.00万元，扣除不含增值税发 行费用6,871.55万元后，募集 ...

黄山谷捷股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用情况报告的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用情况报告 1 关于黄山谷捷股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0100031 号 黄山谷捷股份有限公司董事会： 我们接受委托，对黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"）截至 2025 年 2 月 10 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告执行了鉴证工 作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是黄山谷捷董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告发表鉴证 意见。 众环专字（2025）0 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为黄山谷捷股份有限 公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规 及规范性文件，对黄山谷捷2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 黄山谷捷根据公司业务发展及日常经营需要，预计2025年度将与关联方上 海广弘实业有限公司（以下简称"上海广弘"）发生的电镀加工采购的日常关 联交易金额不超过5,000万元，和深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称 "赛格高技术"）发生的产品销售的日常关联交易金额不超过2,000万元。2024 年度公司与关联方上海广弘发生的电镀加工采购的日常关联交易金额为2,977.20 万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司发生的产品销售的日常关联交易金 ...

黄山谷捷股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 公司党组织 | 20 | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 32 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二 ...

舆情管理制度 黄山谷捷股份有限公司 舆情管理制度 黄山谷捷股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为进一步提高黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事 ...

黄山谷捷股份有限公司 并办理工商变更的公告 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-008 2 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门 核准登记为准。 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于黄山谷捷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2024〕1151 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2025 年 1 月 3 日在深圳证券交易所创 ...