黄山谷捷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为 ...

黄山谷捷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券 ...

黄山谷捷股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司 章程》")的有关规定，并结合公司的实际情况。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义 务的单位、部门及人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书 进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关单位、部门及人 员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相 关资料。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员 ...

黄山谷捷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"） 等相关法律、法规、部门规章和规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息或 事项（以下亦简称为"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"）。 本制度所称 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭少明 作为 黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳赛格高技术投资股份有限公司 提名为 黄山谷捷 股份 有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 黄山谷捷 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-050 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条 ...

黄山谷捷股份有限公司 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-043 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司开展了董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据本次同步修订的《公司章程》规定，公司第二届董事会将由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司股东提名，并经董事会 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-051 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 江建辉 作为 黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 黄 山供销集团有限公司 提名为 黄山谷捷 股份有限公司（以 下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 黄山谷捷 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-047 提名人深圳赛格高技术投资股份有限公司现就提名 郭少明为黄山谷捷股份有限公司第 二 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山谷捷股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况， 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开 2025 年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周斌先生（简历详见附件） 为公司第二届董事会职工代表董事。周斌先生将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 8 名非职工代表董事（其中， 非独立董事 5 名、独立董事 3 名） 共同组成公司第二届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 周斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》关于董 事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-046 黄山谷捷股份有限公司 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-048 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山供销集团有限公司现就提名江建辉为黄山 谷捷股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为黄山谷捷股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山谷捷股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...