黄山谷捷股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平"原则， 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计 委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券事务部是在董事会秘书领导下具体负责信息 ...

第一章 总 则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，以下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易创业板上市公司股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》 (以下称"《公司章程》")的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为，应当遵照本制度。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及 ...

Group 1 - Huangshan Gujie (SZ 301581) held its 16th meeting of the first board of directors on September 28, 2025, where it reviewed the proposal to amend the company's articles of association [1] - For the year 2024, Huangshan Gujie's revenue composition is 97.27% from the automotive-related manufacturing industry and 2.73% from other sectors [1] - As of the report, Huangshan Gujie has a market capitalization of 4.4 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yi Bao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yi Bao, dropping nearly 5 percentage points [1]

黄山谷捷股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《黄山 谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注、维 护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会和全体股东负责，在《公 司章程》和股东会授权范围内履行职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第四条 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 黄山谷捷股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司提供的担保。本制度所 称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构 ...

黄山谷捷股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对黄山谷捷股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包 ...

黄山谷捷股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用黄山谷捷股份有限公司(以下简 称"公司")资金的长效机制，避免控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业 板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山 谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：指公司的控股股东及其他关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 1 司资金被占用。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资 款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不 得互相代为承担成本和其他支出 ...

黄山谷捷股份有限公司 第一条 为明确黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会 的工作职责，优化董事会的构成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷 股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责召集并主持委员 会工作；主任委员在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 黄山谷捷股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，同时负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，即审计委 员会中独立董事应当过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成 ...

黄山谷捷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括：公司董事(含独立董 事)、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定，遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。 第二章 薪酬 ...