黄山谷捷股份有限公司 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-043 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司开展了董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据本次同步修订的《公司章程》规定，公司第二届董事会将由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司股东提名，并经董事会 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-051 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 江建辉 作为 黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 黄 山供销集团有限公司 提名为 黄山谷捷 股份有限公司（以 下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 黄山谷捷 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-047 提名人深圳赛格高技术投资股份有限公司现就提名 郭少明为黄山谷捷股份有限公司第 二 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山谷捷股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况， 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开 2025 年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周斌先生（简历详见附件） 为公司第二届董事会职工代表董事。周斌先生将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 8 名非职工代表董事（其中， 非独立董事 5 名、独立董事 3 名） 共同组成公司第二届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 周斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》关于董 事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-046 黄山谷捷股份有限公司 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-048 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山供销集团有限公司现就提名江建辉为黄山 谷捷股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为黄山谷捷股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山谷捷股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-044 关于第二届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第 一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴 标准的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，公司应给予独立董事适当的津贴。为进一 步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所 处地区上市公司独立董事平均津贴水平，拟定公司第二届董事会独立董事津贴 标准方案如下： 三、其他事项 黄山谷捷股份有限公司 一、适用对象 公司第二届董事会独立董事。 二、津贴标准 公司第二届董事会独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年/人，自公司第二届 董事会独立董事履职之日起执行。 特此公告。 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 2 1、上述津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税，每季 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-049 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳赛格高技术投资股份有限公司现就提名 赵广群为黄山谷捷股份有限公司第 二 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过黄山谷捷股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-052 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵广群 作为 黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳赛格高技术投资股份有限公司 提名为 黄山谷捷 股份 有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 黄山谷捷 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-042 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司第一届董事会、监事会任期届满 的实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《黄山谷捷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，不再设置监事会或者监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《黄山谷捷股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用， 同时在董事会中设置"职工代表董事"。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第一届监事会及全体监事仍将严 格按照法律法规和现行的《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司对治理结构进行重大调整，为顺应最新监管政策要求，根据中国 证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2025 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-045 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第一 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会召集和召开符合 《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年10月1 ...