黄山谷捷股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为， 维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《黄山谷捷股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联方发生的关联交易，适用本 制度规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间 发生的交易，不适用本制度规定。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或者义务的事项，包括但不限于下列事项： (一)购买或者出售资产； (七)赠与或者受赠资产； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)； (十二)购买原材料、燃料、动力； ...

黄山谷捷股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核 委员会的工作职责，进一步健全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理机制，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

黄山谷捷股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司对外投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司及其他纳入公司合并会计报表的 企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为了获取未来收益或者满足某些特 定用途，以货币资金、股权、实物资产或无形资产投资于公司法人主体之外，或 者购买其他企业的股票、债券等有价证券的经营活动，包括委托理财、对子公司 投资等（设立或者增资全资子公司除外）。公司通过收购、出售或者其他方式导 致公司对外投资增加或减少的行为也适用 ...

黄山谷捷股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司(以下简称"公司")总经理及其他高 级管理人员的经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规以及《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员公司对公司负有忠实义务，应当采取 措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 公司总经理及其他高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司 的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第二章 任职条件及聘任程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘；总经理每届任期三年， 连聘可以连任。公司董事经董事会聘任可以兼任总经理。 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理协助总 经理的工作，在总经理不能履行职权时，由总经理委托或董事会指定一名副总经 理代行职权。 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书 ...

黄山谷捷股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党组织 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | ...

黄山谷捷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为 ...

黄山谷捷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券 ...

黄山谷捷股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《黄山谷捷股份有限公司章程》(以下称"《公司 章程》")的有关规定，并结合公司的实际情况。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义 务的单位、部门及人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书 进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关单位、部门及人 员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相 关资料。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员 ...

黄山谷捷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"） 等相关法律、法规、部门规章和规范性文件和《黄山谷捷股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息或 事项（以下亦简称为"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"）。 本制度所称 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭少明 作为 黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳赛格高技术投资股份有限公司 提名为 黄山谷捷 股份 有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 黄山谷捷 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-050 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条 ...