证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-044 关于第二届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第 一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴 标准的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，公司应给予独立董事适当的津贴。为进一 步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所 处地区上市公司独立董事平均津贴水平，拟定公司第二届董事会独立董事津贴 标准方案如下： 三、其他事项 黄山谷捷股份有限公司 一、适用对象 公司第二届董事会独立董事。 二、津贴标准 公司第二届董事会独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年/人，自公司第二届 董事会独立董事履职之日起执行。 特此公告。 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 2 1、上述津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税，每季 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-049 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳赛格高技术投资股份有限公司现就提名 赵广群为黄山谷捷股份有限公司第 二 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过黄山谷捷股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-052 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵广群 作为 黄山谷捷 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳赛格高技术投资股份有限公司 提名为 黄山谷捷 股份 有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 黄山谷捷 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-042 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司第一届董事会、监事会任期届满 的实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《黄山谷捷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，不再设置监事会或者监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《黄山谷捷股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用， 同时在董事会中设置"职工代表董事"。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第一届监事会及全体监事仍将严 格按照法律法规和现行的《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司对治理结构进行重大调整，为顺应最新监管政策要求，根据中国 证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2025 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-045 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第一 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会召集和召开符合 《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年10月1 ...

一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议， 于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，董事车委先生及独立董事徐冬梅女士、独立董事郭少明先生以 通讯表决方式出席）。会议由公司董事长胡恩谓先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或者监 事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《黄山谷捷股 份有限公司监事会议事规则》相应废止， 同时在董事会中设置"职工代表董 事"。 鉴于公司对上述治理结构进行 ...

Core Points - Huangshan Gujie experienced a decline of 0.36% on September 25, with a trading volume of 78.45 million yuan [1] - The company had a net financing buy of -655,600 yuan on the same day, with a total financing and securities balance of 71.01 million yuan, accounting for 6.18% of its market capitalization [1] - As of September 19, the number of shareholders increased by 1.75% to 11,000, while the average circulating shares per person decreased by 1.72% to 1,826 shares [1] Financial Performance - For the period from January to June 2025, Huangshan Gujie reported a revenue of 375 million yuan, representing a year-on-year growth of 34.41%, while the net profit attributable to the parent company was 37.81 million yuan, a decrease of 37.60% year-on-year [1] - The company has distributed a total of 56 million yuan in dividends since its A-share listing [2] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the fourth largest circulating shareholder is CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed Fund (165531), holding 119,100 shares as a new shareholder, while E Fund Environmental Theme Mixed Fund (001856) has exited the top ten circulating shareholders [2]

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-040 黄山谷捷股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于2025年3月5日召开了 公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部 分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huangshan Gujie has shown a significant increase in stock price and trading volume, indicating positive market sentiment towards the company [1] - On September 24, Huangshan Gujie experienced a stock price increase of 3.71% with a trading volume of 117 million yuan, and the net financing purchase was 2.14 million yuan [1] - As of September 24, the total balance of margin trading for Huangshan Gujie was 71.67 million yuan, which accounts for 6.21% of its circulating market value [1] Group 2 - Huangshan Gujie reported a revenue of 375 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 34.41%, while the net profit attributable to the parent company was 37.81 million yuan, a decrease of 37.60% year-on-year [1] - The company has distributed a total of 56 million yuan in dividends since its A-share listing [2] - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders included a new shareholder, CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed Fund, holding 119,100 shares, while E Fund Environmental Theme Mixed Fund exited the top ten list [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯黄山谷捷9月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司股东户数 为10951户。 ...