2 | 目 项 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 10 | 号——市值管理》等最新监管政 | | | 策规定 | | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | | 符合《股票上市规则》第 条/《创业板 4.6.3 | | 不适用 | | 股票上市规则》第 4.4.3 条的要求； | | | | （2）特别表决权股份是否出现《股票上市 | | | | 规则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》 | | 不适用 | | 第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股 | | | | 份； | | | | （3）特别表决权比例是否持续符合《股票 | | | | 上市规则》/《创业板股票上市规则》的规 | | 不适用 | | 定； | | | | （4）持有特别表决权股份的股东是否存在 | | | | 滥用特别表决权或者其他损害投资者合法 | | 不适用 | | 权益的情形； | | | | （5）上市公司及持有特别表决权股份的股 | | | | 东遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创 | | 不适用 | ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"蓝宇股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐机构"）对蓝宇股份 2024 年度内部控制评价报告 事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人 员交谈，查阅了公司三会会议文件、年度内部控制评价报告、会计师出具的内部 控制审计报告，以及公司各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部 控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理 性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"蓝宇股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、等相关法律法规和规范性文件的要求， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用 专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续， ...

国信证券股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 （一）开展外汇衍生品投资的目的 公司国际业务日渐增多，受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公 司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机开展外汇衍生品交易业务。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司及控股子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 3 亿元人民币（或等值 外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施， 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易终止时止。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。 （三）交易方式 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江蓝宇数码科技股份 有限公司（以下简称"蓝宇股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-114 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 ...

关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事包 轶骏、包曙东、王海明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事包轶骏、包曙东、王海明的任职经历及各自签署的自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其独立客观判断的关系，也不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王海明） 本人在 2024 年度担任浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"蓝宇股份"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大 会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、 客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历以及兼职情况 本人王海明，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2002 年至今，任东南大学教授。2013 年 12 月至今，任南京仄普托 信息科技有限公司总经理。2017 年 5 月至 2024 年 3 月，任南京洛蒙德电子科技 有限公司执行董事。2021 年 9 月至今，任蓝宇股份独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何 ...