（一）外汇衍生品交易的品种 公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的 信用交易。 外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率 或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司国际业务日渐增多，受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的 影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生 产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、 结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外 汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司 ...

备查文件 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》，根据公司 2025 年度的经营计划，为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向 银行申请总额不超过人民币 14.8 亿元的综合授信额度。授信产品包括但不限于本外 币贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等，具体业务品种、 授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权公司法定代表人或董事长签 署各项相关法律文件，由公司财务部门负责组织实施和管理相关事宜。本次授信需提 交公司股东大会审议通过方可实施，授权有效期为 2024 年年度股东大会决议生效之 日起一年。 本次授信额度不等于公司的实际融资额度，具体融资金额在授信额度内，以银行 与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：3 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规要求及《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行 职责，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开及表决情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。2024 年度，公司监事会共召 开 5 次监事会会议。会议的召开和表决程序均符合法律、法规及规范性文件的有 关规定。具体情况如下： （一）2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，公司三名 监事会成员全部参加会议，会议有效。会议审议并通过了《关于公司 2023 年度 财务报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》《关于续 聘公司 202 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，定期评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会负责对 该事项进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江蓝宇数码科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的 议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和 行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，该方案待 公司股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 （一）公司董事薪酬方案 1、 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-018 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝宇股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1148 号)同意注册，并经深圳证券交易所同 意，由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 23.95 元，共计募集资金 47,900.00 万 元，扣除承销和保荐费用 3,600.00 万元（保荐及 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-013 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易概述：为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收 益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在总额度不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为 具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务或上述产品的组合。 2.已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构国信证券股 份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。 3.风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款 预测风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等风险，敬请投资者注意投资风 险。 浙江 ...

附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江蓝宇数码 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 等要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，恪尽职守，认真履 行工作职责，现将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"、"中汇事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保 公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 47,846.07 万元，较上年同期增长 24.72%； 归属于上市公司股东的净利润 10,050.85 万元，较上年同期增长 8.44%。公司报 告期末的资产总额为 107,793.19 万元，较上年末增长 107.43%；归属于上市公 司股东的所有者权益为 94,977.06 万元，较上年末增长 119.32%。 二、股东大会和董事会会议召开及表决情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开 程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务 ...