证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员。根据《安 徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以采用口头或者电话通知的方 式发出会议通知。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第一次 临时股东会取得换届选举有效决议后，公司第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 25 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至全体董事，全体董事 同意豁免会议通知时间要求。 公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事路强先生召集和主持。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路169号公司903 栋楼三楼会议室； 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-012 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押，投 资产品的期限不得超过 12 个月；（2）自有资金：购买中低风险、流动性好的理财 产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产 品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等以及其他 根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资产品的期限不得超过 12 个 月。 2、投资金额：为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常经 营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元 （含本数）的 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-011 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金人民币 8,602.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256, ...

中信建投证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对 募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥 有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可 以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事或监事的 议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 战略委员会的决策程序 1 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，具体工作 程序如下： （一）由公司有关部门 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及《安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门信息披露文件主要包括定期报 告和临时报告等。 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任，公司应该严格 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所发布的细则、指引和 通知、《公司章程》等相关规定，确保 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 1、股东大会届次：本次股东大会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以 下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 005 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 公司召开2024年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年9月25日（星期三）14:00； （2）网络投票日期和时间：2024年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年9月25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...