第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任，公司应该严格 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所发布的细则、指引和 通知、《公司章程》等相关规定，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务，并保证没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或保密商务 信息等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓或豁免披 露。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件 的要求，以及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是所有对公司股票 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定， 第二章 累积投票制的计算方法和投票方式 第五条 公司在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股 东会的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会须备置适合实行累积投票方式的表决票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次 董事选举中每股拥有的投票权。同时增加董事候选人发言环节，加强候选董事与 股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，安徽佳力奇先进复合材 料科技股份公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根据 需要研究讨论公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断， 形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以 ...

第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用安徽佳力奇 先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《安徽佳力奇先进复合材料 科技股份公司章程》（以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 （二）非经营性资金占用：是指为控股股东、实际控制人及其他关联方以垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出的形式，为上述主体有偿或无偿直 接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给上述主 体使用资金等。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 第四 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称 "公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知 情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《安徽佳力奇先进复合 材料科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会秘书负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。 第二章 内幕信 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中包括独立董事2名。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 公司章程 二零二五年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由安徽佳力奇航天碳纤维有限公司依法整体变更成立，在安徽省宿州市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2023 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 20,743,876 股，于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 第八章 | | --- | | 通知与公告 46 | | 第十三章附则 53 | | --- | 第一章 总则 第一条 为维护安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。 英文名称：Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd. 第五条 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作 用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定及要求，结合《安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）， 特制定本工作制度。 第五条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行 1 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计 ...