证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-013 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年年度股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议审议通过，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股 东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公 司召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日（星期四）14:30； 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、出席对 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主 持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先 生、金豫江先生，独立董事肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中 国 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-008 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司 2024 年度利润分配预案并提请股东会授权董事会 制定及实施 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 82,975,503 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金红利 16,595,100.60 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转入下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、公司 2024 年度利润分配情况 （一）基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东净利润 100,405,133.52 元，母公司实现净利润 100, ...

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90434号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （以下简称佳力奇）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90434号 一、董事会的责任 佳力奇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 注 1：表中数据为不含税金额。 注 2：截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额数据未经审计。 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 佳力奇根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司将与关联方西 安君晖航空科技有限公司以及安徽云枢智航科技有限公司发生日常关联交易总 金额不超过人民币 2,000 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联方销售产品、 提供劳务等。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届 ...

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值 税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）《验资 报告》。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90432 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-69 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90432 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称佳 力奇）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了佳力奇2 ...

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90435 号 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90435 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 我们审计了安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称佳 力奇)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90432 号的无保留意见审计报告。 佳力奇管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 （以下无正文） 专项报告 第 1 页 （本 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90433 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90433 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司《 以下简 称佳力奇）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，佳力奇于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 以下无正文） 内部控制审计报告 第 1 页 本页无正文， ...