上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100738 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 11 月 08 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 020 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 152 名，代表有表决权股份 54,709,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.9341%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份 21,647,387 股，占公司有表决权 股份总数的 26.0889%；通过网络投票的股东 147 名，代表有表决权股份 33,061,729 股，占公司有表决权股份总数的 39.8452%。 2、中小股东出席的情况 本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-019 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券代码：301586，证券简称：佳力奇）股票连续 3 个交易日（ 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重要问题的说明关注、核实情况 2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （ http://www.stcn.com ） 、 证券日报网 （ http://www.zqrb.cn ） 、 经济参考网 （www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体董事认为，公司 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 018 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公 司召开2024年第二次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月8日（星期五）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月8日9 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺（刘超） 声明人刘超作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会提名为 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-017 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到独立董事张士宝先生提交的书面辞职报告，张士宝先生因个人原因申请辞 去第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员以及提名委员会委员职务。辞职后，张士宝先生不再担任公司 任何职务。 1、《公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 张士宝先生原定任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。截至本公告日，张士宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张士宝先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 10 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺（刘超） 提名人安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 现就提名刘超为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥166,135,870.85, representing a 106.55% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,051,637.89, up 46.11% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,391,299.97, showing a significant increase of 195.42% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥436,062,017.42, an increase of 24.3% compared to ¥351,108,405.65 in Q3 2023[14] - Net profit for Q3 2024 was ¥78,599,133.78, down 12.9% from ¥90,212,180.29 in Q3 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was ¥88,532,892.00, a decrease of 12.8% from ¥101,552,952.10 in Q3 2023[14] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥1.2179, down from ¥1.4496 in Q3 2023[15] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.2466, which is a 31.50% increase compared to the same period last year[2] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,755,806,042.61, reflecting a 56.59% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to ¥1,755,806,042.61, compared to ¥1,121,261,279.72 in the previous year, reflecting a significant increase[13] - Total liabilities and owners' equity as of Q3 2024 were ¥1,755,806,042.61, up from ¥1,121,261,279.72 in Q3 2023[13] - Total current assets reached ¥1,294,979,260.65, up from ¥640,928,834.43, marking an increase of approximately 102%[11] - Total current liabilities increased to ¥409,770,311.26 from ¥174,510,112.62 in Q3 2023[12] - Total non-current assets as of Q3 2024 were ¥460,826,781.96, compared to ¥480,332,445.29 in the previous year[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,093, with the largest shareholder, Lu Qiang, holding 14.32% of shares[8] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 37.86% of shares[8] - The total number of shares after the IPO is 82,975,503, with 6,223,162.7 shares subject to restrictions and 2,074,387.6 shares freely tradable[10] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥74,260,505.91, a decline of 168.42% year-over-year[6] - Operating cash flow for the period was negative at -74,260,505.91 CNY, a decrease from 108,530,418.63 CNY in the previous period, indicating a significant decline in operational efficiency[17] - Total cash inflow from financing activities reached 424,332,720.76 CNY, a substantial increase compared to 23,800,000.00 CNY in the prior period, reflecting strong capital raising efforts[17] - The company raised ¥402,087,956.68 from financing activities, a significant increase of 615.58% compared to the previous year[6] - The net cash flow from financing activities was positive at 402,087,956.68 CNY, contrasting with a negative flow of -77,986,768.55 CNY in the previous period, highlighting improved financial stability[17] Expenses and Costs - The company reported a 30.44% increase in selling expenses, totaling ¥8,260,048.49, attributed to market expansion efforts[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥27,684,488.82, slightly up from ¥26,866,269.30 in Q3 2023[14] - Payments to employees increased to 65,757,362.38 CNY from 57,813,690.99 CNY, reflecting higher labor costs[17] - Cash outflow for operating activities increased to 242,140,203.98 CNY, compared to 185,697,964.79 CNY in the last period, indicating rising operational costs[17] Inventory and Receivables - The company experienced a 157.98% increase in accounts receivable, totaling ¥472,305,035.01, due to increased revenue and longer collection cycles[6] - Accounts receivable rose significantly to ¥472,305,035.01 from ¥183,075,738.40, indicating an increase of about 158%[11] - Inventory levels rose to ¥124,960,661.31 from ¥89,795,643.29, indicating an increase of approximately 39%[11] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥683,263,156.52 from ¥336,252,290.53, representing a growth of approximately 103%[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 635,274,654.04 CNY, up from 199,788,741.10 CNY in the previous period, showing improved liquidity[17] Other Financial Metrics - The company's fixed assets increased to ¥383,952,770.30 from ¥370,854,754.63, reflecting a growth of about 3%[11] - The company reported a significant increase in prepaid expenses, which decreased to ¥9,423,455.16 from ¥12,208,801.18, a decline of about 23%[11] - The company disposed of fixed assets for a cash inflow of 77,000.00 CNY, indicating some asset liquidation[17] - Tax payments decreased to 39,978,187.08 CNY from 59,245,268.60 CNY, indicating potential tax relief or lower taxable income[17]