根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽佳力奇先进复合材料科技股 份公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对截至公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会关于内部控制自我评价报告 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-012 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 应收款项的预期信用损失率，拟进一步细化公司应收款项的账龄组合，并对应收 款项的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营 成果。 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）本次会 计估计变更进一步细化公司应收款项的账龄组合，并对应收款项的预期信用损失 率进行调整，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯 调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次 公司会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终金 额以经会计师事务所审计的数据为准。本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起 实施。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四 次会议，分别审议通过了 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业 务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行 业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发 和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境 和公共设施管理业。 二、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、于 202 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，同意公司本次对会计估计变更事项。本议案提交公司 董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会现就此 次会计估计变更的合理性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理 变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-011 公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度范围内行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权有效期与 上述授信额度有效期一致。 特此公告。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银 行申请授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 1 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司拟向银行等相关金融机构申请 不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、综合业务，具体合作银行、最终融资额 以及授信形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。本次向银 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会 将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理路强先生，董事会 秘书、副总经理、财务负责人陆玉计先生，独立董事代表刘超先生，保荐代表人 单增建先生，具体以当天 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-013 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年年度股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议审议通过，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股 东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公 司召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日（星期四）14:30； 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、出席对 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-007 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-006 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主 持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先 生、金豫江先生，独立董事肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中 国 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-008 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司 2024 年度利润分配预案并提请股东会授权董事会 制定及实施 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 82,975,503 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金红利 16,595,100.60 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转入下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、公司 2024 年度利润分配情况 （一）基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东净利润 100,405,133.52 元，母公司实现净利润 100, ...