安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任公司董事和高级管理员情形之一的； （二）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件的规定和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事、副总经理、财务负责人或者公 司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书接受董事会的领导，对公司和董 事会负责。 第三章 职责与义务 第六条 董事会秘书的主要职责包括： （一）负责公司信息披露事务，协 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程 度可比照本制度执行。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所的条件 第五条 公司 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。本次续聘会计 师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2025 年度审计机构。该议案需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-036 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-035 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽佳力奇先 进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 331,66 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-034 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：（1）募集资金：购买安全性高、流动性好的保本理财产品或存 款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押， 投资产品的期限不得超过 12 个月；（2）自有资金：购买中低风险、流动性好的理财产 品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等以及其他根据公 司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资产品的期限不得超过 12 个月。 2、现金管理金额：为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常 经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-033 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司对《公 司章程》及公司部分治理制度进行相应修订、制定。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-037 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开 2025 年度股东会第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会第一次临时股东会 2、股东会的召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）董 事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）； 截至股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-032 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计 先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理，有助于提高资金使用 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-031 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江 先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，修订《公司章程》 并提请股东会授权董 ...