证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-022 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二十八次会议决定召开 2024 年年度股东大会，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-021 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-020 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了公司股东大 会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营活 动情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于<2024 年度 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-024 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红授权安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司本次利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排符合 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》 中的利润分配政策。 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 593,104,257.02 元，母公司实现的净利润 （二）监事会意见 监事会认为公司2024年度利润分 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺 瓦星云 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计概述 诺瓦星云于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的 议案》，结合公司业务发展及日常经营需要，预计 2025 年 1 月 1 日至 2024 年年 度股东大会召开之日期间与西安智多晶微电子有限公司及其关联方（以下简称 "智多晶及其关联方"）发生的日常关联交易总 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对诺瓦星云关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺 瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 624 号）同意注册，诺瓦星云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284 万股， 发行价格为 126.89 元/股，募集资金总额为 1,629,267,600.00 元，扣除发行费用 124,535,532.81 ...

年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺瓦星云 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪兵 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：佟牧 | 联系电话：010-85127999 | 民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 | 不适用 | | 荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 督促公司在发现问题后于6月 | | 5.募集资金存放及使用 | 募集资金专户（招商银行 129904292310001）于4月11 日办理完毕募集资金置换业 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003238 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公 司 2024 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 汪 兵 佟 牧 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺瓦星云 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪兵 | 联系电话：010-85127999 | | | | | 保荐代表人姓名：佟牧 | 联系电话：010-85127999 | | | | | 现场检查人员姓名：汪兵、佟牧 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月10日 | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董 | | 事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对诺瓦星云 2024 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体 内容如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。本次纳入评价范围的单位为西安诺瓦星云科技股份有限公司以及合 并报表范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 1、公司层面的内控五要素 （1）内部环境：具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源政策、 社会责任、安 ...