证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-043 西安诺瓦星云科技股份有限公司 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 3 位非独立董事及 3 位独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事陈卫国先生，共同组成公司第三届 董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 非独立董事 | 袁胜春（董事长）、宗靖国、何国经 | | 独立董事 | 李留闯、国瀚文、褚华 | | 职工代表董事 | 陈卫国 | 一、公司第三届董事会组成情况 上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-042 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的第三届董事会成员并与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事陈卫国先生共同组成第三届董事会后，经全体董事同意，豁 免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议由半 数以上董事推选袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举袁胜春先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-041 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年6月9日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的 ...

二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见 证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实， ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为保证西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理及 其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《西安诺瓦星 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》《证券法》及《公 司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权力。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第四条 股东出席股东会应当遵守《公司法 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合 格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事 和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任 职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安诺 瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通过产生，负责主持战略委员会工作。 第六条 战 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，依法对公司进行经营管 理，对股东会负责并报告工作。董事会应维护公司和全体股东的利益，在法律、法规、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员 会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董 事 3 名，职工代表董事 1 名。其中，职工代表董事由公司职工通过 ...