西安诺瓦星云科技股份有限公司 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会已于 2025 年 4 月 26 日届满，公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-033）。 为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前， 公司第二届董事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行 相应的职责和义务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议，逐项审议通 过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李留闯作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董 事会提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚华作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事 会提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 本人已报名参加深圳证券交 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 1、独立董事候选人李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具 日，李留闯先生已取得独立董事培训证明，国瀚文女士、褚华女士尚未取得独立 董事资格证书或培训证明，已报名参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董 事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 2、独立董事候选人李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和 证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人国瀚文作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董 事会提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会现就提名李留闯为西 安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为西安诺瓦星云科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安诺瓦星云科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-038 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二十九次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 通过深圳证券交 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事袁胜春先生以通讯方式参加会议并表 决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-037 鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 为进一步完善公司法人治理结构，同时，结合《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | ☑业绩说明会 □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（周二）下午 2025 5 20 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 董事、副总经理、董事会秘书：翁京 | | 接待人员姓名 | 财务总监：张争 | | | 证券事务代表：刘朋 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司产品是否可以应用到新能源汽车内的显示屏上? | | 投资者关系活 | 尊敬的投资者，您好！公司聚焦于视频显控核心算法研究及应 | ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-036 回购专用证券账户中的公司股份 1,846,431 股不参与本次权益分派。根据公司 整分配总额的分配政策进行调整，调整后本次权益分派将以公司现有总股本 向全体股东每 10 股派发现金 6.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 分派前后公司总股本保持不变，公司总股本折算现金红利计算如下： 按总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份） *10，即（0.6500000 元*90,601,569 股）÷92,448,000 股*10=6.370177 元（保留六 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）； 每股现金红利=6.370177 元÷10=0.6370177 元（保留七位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入，下同）； 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按 总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.6370177 ...