民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为深圳市优优 绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能使用闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影响 公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲置自 有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 （二）额度及期限 公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行 现金管理，该额度可循环滚动使用。上述额度使用期限有效期自公司股东大会审议 通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额 （ ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 投资总额 | 利用募集资金 | | | | 投资额 | | 深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目 | 27,282.37 | 27,000.00 | | 深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目 | 27,465.19 | 27,000.00 | | 补充流动资金 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 合计 | 70,747.56 | 70,000.00 | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集 资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市优优绿能 股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市优优绿能电气有 限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300350007413E。 第三条 公司于 2025 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,050 万股，于 2025 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市优优绿能股份有限公司 英文名称：Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）10,500,000股，公司股票已于2025年6月5日在深圳证 券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由31,500,000元变更为 42,000,000元，公司总股本由31,500,000股变更为42,000,000股；公司类型由"股 份有限公司（外商投资、非上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第441C000158号）。 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-011 深圳市优优绿能股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开 了第一届董事会第二十三次会议审议 ...

重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-009 深圳市优优绿能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲 第 1 页 置自有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 2、投资金额：不超过10亿元人民币或等额外币。 3、特别风险提示：公司及控股子公司所购买理财产品均为中低风险型理财 产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、 早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损 失，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风 险。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开 了第一届董事会第二十三次会议和第 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-008 深圳市优优绿能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开 了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币8亿元 的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个 月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、通知存款、收益凭证、结 构性存款等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议 生效之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公 司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露，公司首次公开发行股票募 集资金投资 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-012 深圳市优优绿能股份有限公司 关于增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日在创 业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》的公告。公司定于2025年6月30日以现场与网络投 票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 2025年6月18日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于变 更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述4 项议案均尚需提交公司股东大会审议。 2025年6月18日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司 控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-007 深圳市优优绿能股份有限公司 二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第一届监事会第二十二次决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年6月18日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会在公司会议室召开了第二十二次会议。通知已于2025年6月12日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席付财先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票 方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司拟在确保募集资金安全和公司正常经营的前提下对闲置 募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常运转，也不会影响 公司主营业务的正常 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-006 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届董事会第二十三次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐人民生证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意在不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用不超过10亿元 人民币或等额外币进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率、合理增加公司 收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该额度可循环 滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效 之日止，有效期内任一时点的交易金额不应超过上述额度，并提请股东大会授权 董事长及其授权人士负责具体办理相关事宜。 2025年6月18日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会在公司会议室召开了第二十三次会议。通知已于2025年6月12日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现 ...

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开 了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，分别以全票 通过的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-010 深圳市优优绿能股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净 利润254,323,657.54元，提取法定盈余公积金0.00元，加上2024年初未分配利 润407,122,425.52元，截至2024年12月31日公司母公司实际可供股东分配利润 661,446,083.06元；2024年末公司合并报表累计未分配利润为664,495,347.03 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确定具体的利润分 ...